США обвиняют Binance в отмывании денег

В понедельник  агентство Reuters  сообщило, что «по крайней мере» полдюжины федеральных прокуроров США убеждены, что они собрали достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело против генерального директора Binance Чанпэна Чжао.

В материале агенства, со ссылкой на анонимные источники, говорится, что Binance и ее топ-менеджеры потенциально могут быть обвинены в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег и предоставлении злоумышленникам возможности уклоняться от санкций.

Прокуратура США начала расследование в отношении Binance еще в 2018 году из-за опасений, что преступники используют биржу для отмывания средств, полученных нечестным путем.

Согласно расследованию Reuters, проведенному ранее в этом году, Binance предположительно обработала грязную криптовалюту на миллиарды долларов от преступников и уклоняющихся от санкций.

Binance отвергает обвинения

Binance предсказуемо отвергла обвинения, изложенные в статье, заявив, что ее команда по безопасности и соблюдению требований увеличила численность персонала на 500%. Кроме того, биржа заявляет, что не имеет представления о внутренней работе Министерства юстиции США, несмотря на то, что, как сообщается, наняла бывшего главу отдела по отмыванию денег и возвращению активов (MLARS) Кендалла Дэя для проведения переговоров с прокурорами.

По сообщению Reuters, министерство юстиции обсудило с Дэем возможные сделки о признании вины.

Агентство Reuters снова ошибается.
Теперь они атакуют нашу невероятную команду правоохранительных органов. Команда, которой мы невероятно гордимся - они сделали криптовалюту более безопасной для всех нас.

Позже Binance дала более официальный ответ на отчет Reuters, написанный Тиграном Гамбаряном, вице-президентом по глобальной разведке и расследованиям. Гамбарян, бывший агент IRS-CI, заявил, что Binance создала «самую сильную в отрасли команду по безопасности и расследованиям», которая была «возможно, даже самой сильной во всем финансовом секторе».

Лично CZ написал в Твиттере «Игнорировать FUD» (страх, неуверенность и сомнения) своим почти 8 миллионам подписчиков.

А затем дополнил предположение одного из подписчиков о том, что "платный FUD фестиваль" был проведен по указанию руководителей, которые возглавляли рухнувшую биржу FTX. CZ заявил, что “Теперь мы действительно знаем ...”, кто якобы "заплатил" за июльский отчет Bloomberg, в котором содержались аналогичные заявления относительно легендарного презрения Binance к верховенству закона.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!