Доминирование BTC: 51.84%Рыночная капитализация: 1 422 767 880 080$Объем за 24 часа: 42 480 295 780$Индекс страха: 71
Индекс страха
жадность
Подробнее
Что делают киты
  • 2 060 841$usdt
    неизвестно
  • 1 238 096$usdt
    перевод на okex
  • 1 007 454$usdc
    неизвестно
  • 2 185 315$usdt
    неизвестно
  • 1 202 493$usdt
    неизвестно
Подробнее
Активные сессии
Подробнее

Покупатель заплатил $1,6 млн за CrypToadz. Ошибка или отмывание денег?

10 окт 2023 11:29:00 Регулирование

Один из невзаимозаменяемых токенов CrypToadz (NFT), средняя цена которого не превышает 1000$, был куплен за 1055 Wrapped Ethereum (WETH), что эквивалентно 1,6 миллиона долларов.

Сделка состоялась на рынке OpenSea 9 октября. NFT представляет собой «маленькое бородавчатое существо-амфибию», одно из 6969 экземпляров, отчеканенных цифровым художником под псевдонимом Gremplin. Коллекция CrypToadz была запущена во время бума NFT в 2021 году и за первые десять дней на рынке превысила объем торгов в 12 000 ETH ($38 млн).

Однако цена, уплаченная анонимным пользователем за NFT, вызвала вопросы среди сообщества. Две недели назад этот предмет был приобретен за 0,95 ETH (около 1600$), а продан по цене в тысячу раз выше.

Более того, покупка была профинансирована из цифрового кошелька, который был частью цепочки транзакций, анонимизированной сервисом смешивания монет Ethereum Tornado Cash. Новый владелец CrypToadz NFT получил 1115,9 ETH ($1,6 млн) 5 октября.

Хотя некоторые пользователи Твиттера предпочитали квалифицировать странную покупку как «ошибку толстого пальца» во время транзакции, это могло быть примером мошеннической торговли, тактики вывода средств подозрительного происхождения через длинную цепочку сделок и обменов.

Tornado Cash славится своей популярностью среди мошенников, стремящихся отмыть свои средства. В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) даже объявило о санкциях против крипто-миксера за его предполагаемую роль в отмывании преступных доходов. Однако эти санкции не смогли полностью прекратить использование микшера.

Например, в июле 2023 года почти 60 миллионов долларов в эфире, украденные у AnubisDAO двумя годами ранее, были переведены через Tornado Cash. Человек, владеющий 13 556 ETH, разделил и перевел средства в 100 транзакциях ETH.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

4 коммента697 просмотров
Читайте также
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
CapitalistTitan
0

10.10.2023 12:58:57#
Эта сделка вызывает подозрения, так как покупка была произведена из анонимизированного кошелька, и сумма в $1,6 млн довольно высока. Возможно, это свидетельствует о попытке отмыть деньги, однако нужно провести дополнительные расследования для подтверждения этой гипотезы.
ahmoon543
0

10.10.2023 13:40:14#
Рискованная инвестиция или мастерство?
playground
0

10.10.2023 14:40:07#
Невероятно дорого!
Equity
0

10.10.2023 16:23:50#
Впечатляющая сумма! Интересно, какой будет следующий шаг?
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Подписывайтесь