Покупатель заплатил $1,6 млн за CrypToadz. Ошибка или отмывание денег?

Один из невзаимозаменяемых токенов CrypToadz (NFT), средняя цена которого не превышает 1000$, был куплен за 1055 Wrapped Ethereum (WETH), что эквивалентно 1,6 миллиона долларов.

Сделка состоялась на рынке OpenSea 9 октября. NFT представляет собой «маленькое бородавчатое существо-амфибию», одно из 6969 экземпляров, отчеканенных цифровым художником под псевдонимом Gremplin. Коллекция CrypToadz была запущена во время бума NFT в 2021 году и за первые десять дней на рынке превысила объем торгов в 12 000 ETH ($38 млн).

Однако цена, уплаченная анонимным пользователем за NFT, вызвала вопросы среди сообщества. Две недели назад этот предмет был приобретен за 0,95 ETH (около 1600$), а продан по цене в тысячу раз выше.

Более того, покупка была профинансирована из цифрового кошелька, который был частью цепочки транзакций, анонимизированной сервисом смешивания монет Ethereum Tornado Cash. Новый владелец CrypToadz NFT получил 1115,9 ETH ($1,6 млн) 5 октября.

Хотя некоторые пользователи Твиттера предпочитали квалифицировать странную покупку как «ошибку толстого пальца» во время транзакции, это могло быть примером мошеннической торговли, тактики вывода средств подозрительного происхождения через длинную цепочку сделок и обменов.

Tornado Cash славится своей популярностью среди мошенников, стремящихся отмыть свои средства. В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) даже объявило о санкциях против крипто-миксера за его предполагаемую роль в отмывании преступных доходов. Однако эти санкции не смогли полностью прекратить использование микшера.

Например, в июле 2023 года почти 60 миллионов долларов в эфире, украденные у AnubisDAO двумя годами ранее, были переведены через Tornado Cash. Человек, владеющий 13 556 ETH, разделил и перевел средства в 100 транзакциях ETH.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!