Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 пользователей криптовалюты

Ведущий российский регулятор по борьбе с отмыванием денег заявляет, что он «отслеживает» более 25 000 пользователей криптовалюты и утверждает, что у него есть сложные программные инструменты, которые позволяют ему обнаруживать незаконные действия.

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин недавно провел совещание на тему криптовалюты с президентом Владимиром Путиным.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

Чиханчин заявил, что «к сожалению нарастает объём использования криптовалюты. У нас всё-таки есть определённая неурегулированность пока на сегодняшний день».

Глава Росфинмониторинга заявил, что орган озабочен ростом криптовалюты. И он сказал, что агентство подозревало, что криптоактивы во многих случаях использовались в качестве инструмента отмывания денег.

Он сказал:

«Мы отслеживаем более 25 000 участников [связанных с криптовалютой] операций. Выявлено около 10 финансовых организаций. Мы считаем, что они помогают этим участникам. Оборот криптовалюты [в России] на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тысяч биткоинов».

Юрий Чиханчин, многолетний руководитель Росфинмониторинга, на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Чиханчин добавил, что Росфинмониторинг провел около 120 расследований, связанных с криптовалютами, по которым было возбуждено более 60 уголовных преследований.

Как российский регулятор следит за пользователями криптовалют?

Глава Росфинмониторинга заявил, что достижения в области программного обеспечения для анализа блокчейна помогли органу расширить свои возможности мониторинга. В 2020 году орган начал использовать решение по деанонимизации под названием «Прозрачный блокчейн» совместно с Банком ВТБ.

Первоначально решение позволяло сторонам отслеживать транзакции по блокчейну биткоина. Но с тех пор они смогли расширить возможности программного обеспечения. На текущий момент инструмент можно использовать для мониторинга более 20 блокчейн-сетей.

Чиханчин отметил, что испытания этого же инструмента сейчас идут в других государственных органах, таких как МВД, ФСБ и Следственный комитет. Кроме того регуляторы ряда стран СНГ обратились в Росфинмониторинг с просьбой предоставить им данный программный продукт для запуска у себя.

Напомним, что ранее на этой неделе, предстаители российской криптоиндустрии заявили, что хотят встретиться с президентом для личных переговоров о регулировании криптовалюты.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!