Биткоин больше не является предпочтительным активом для преступников

Киберпреступность уходит от биткоина к стейблкоинам, по словам бывшего главы технического отдела крипто-консультирования Elliptic Тары Эннисон.

Эннисон утверждает, что биткоин больше не является предпочтительной криптовалютой для осуществления незаконной деятельности или отмывания денег. По мере развития индустрии криптовалют создание протоколов децентрализованного финансирования (DeFi), сервисов микширования и стейблкоинов открываютя новые возможности для преступников.

Преступники перешли к использованию долларовых активов, таких как USD Coin (USDC), из-за их легкой доступности и возможности отмывания через децентрализованные биржи (DEX).

«Преступники используют стейблкоины в качестве основной цели своих схем. Их очень легко отмыть через децентрализованные биржи. Есть высокая ликвидность, действительно хороший объем, так что это довольно тревожно».

Эннисон подчеркнула потенциальную положительную сторону с точки зрения правоохранительных органов, отметив, что централизованные эмитенты, такие как Circle, могут заморозить определенные токены USDC до того, как преступники смогут «перевести актив» в фиат через DEX или централизованные биржи.

«Сейчас мы наблюдаем увеличение числа учетных записей (адресов) в USDC, занесенных в черный список, и это замороженные средства, к которым преступники теперь не могут получить доступ».

Схемы Понци и пирамиды остаются характерной чертой этого сектора ерпступной деятельности, и Эннисон отмечает, что 7,8 миллиарда долларов были украдены у невольных жертв этих видов мошенничества.

Преступники находят все более изощренные способы отмывания денег в попытках сокрытия следов преступной деятельности путем смены блокчейнов и множественный обмен активов.

«Мы наблюдаем за преступными средствами на сумму около 4,1 миллиарда долларов. Поэтому они [преступники] скрыть эти деньги на DEX. Они используют обменники, микшеры, мосты, и все это в основном для того, чтобы попытаться сбить с толку компании, занимающиеся аналитикой блокчейна».

Эннисон сказал, что по сравнению с предыдущими годами мошенничество в этом криптосекторе сократилось на 46%. Причиной, по словам Эннисон, является продолжающийся медвежий рынок, который неизбежно сделал сектор менее привлекательным для киберпреступников.

Эннисон также коснулась более широкого использования криптовалют для уклонения от санкций и финансирования террористической деятельности, выделив TRON и USDT как популярные активы для незаконного использования.

Появление опыта метавселенной также привело к тому, что это пространство привлекло жуликов. В виртуальных мирах также происходят различные преступления, включая фишинговые атаки, кража NFT, порчу кошельков и взлом дополненной реальности.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!