США требуют приговорить организаторов пирамиды HashFlare к 10 годам тюрьмы

Американские прокуроры обжаловали приговоры к лишению свободы соучредителям HashFlare, сервиса по майнингу криптовалют и финансовой пирамиды на сумму $577 млн.

Во вторник прокуроры сообщили федеральному суду Сиэтла, что правительство подало апелляцию на приговоры, вынесенные ранее в этом месяце Сергею Потапенко и Ивану Турыгину.

Потапенко и Турыгин находились под стражей в течение 16 месяцев в родной Эстонии после ареста в октябре 2022 года и были экстрадированы в США в мае 2024 года, где они признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Правительство США настаивало на том, чтобы эти двое получили 10 лет тюрьмы, заявляя, что схема HashFlare причинила серьёзный вред жертвам и является самым серьёзным случаем мошенничества, который когда-либо рассматривал суд.

12 августа судья приговорил пару к отбытию срока наказания, штрафу в размере 25 000$ и обязал их отработать 360 часов на общественных работах в период условно-досрочного освобождения, отбывать который, как ожидается, они будут в Эстонии.

Прокуроры обжаловали приговор соучредителям HashFlare. Источник: PACER.

Следователи и компании, занимающиеся расследованием преступлений в сфере блокчейна, отметили отсутствие существенных последствий и отказались от мер принудительного воздействия в отношении злоумышленников, которые являются основными факторами, способствующими совершению криптопреступлений, из-за предполагаемого отсутствия последствий за преступные деяния.

Прокуроры заявили, что в период с 2015 по 2019 год общий объем продаж HashFlare составил более $577 млн, а соучредители публиковали ложные данные о майнинговых мощностях компании и доходах, получаемых инвесторами.

Существующим членам выплачивались средства за счет новых клиентов, что, по словам правительства, «оказалось классической финансовой пирамидой».

Адвокаты Потапенко и Турыгина утверждали, что, несмотря на завышение майнинговых мощностей HashFlare , клиенты компании в конечном итоге получили криптовалюту на сумму, намного превышающую их первоначальные инвестиции, в первую очередь за счет роста цен на криптовалютном рынке после закрытия схемы.

Они также заявили, что потерпевшим будет выплачена полная компенсация из активов на сумму более $400 млн, конфискованных в рамках сделки о признании вины Потапенко и Турыгина в феврале.

Исследователи блокчейна заявили в июне, что судебные дела по криптовалютам, отложенные регулирующими органами США, и предполагаемое отсутствие серьезных последствий для мошенников, занимающихся мошенничеством, способствуют росту криптовалютной преступности.

В прошлом месяце эксперты сообщили, что в некоторых случаях регуляторы перешли от чрезмерного вмешательства к недостаточной реакции, причём первоначальные меры принуждения зачастую были жёсткими. Теперь же наблюдается обратный сдвиг, когда ответственность практически отсутствует.

Потери от криптопреступлений достигли нового рекорда в первой половине 2025 года, побив предыдущий рекорд, установленный в 2022 году, и почти сравнявшись с общими потерями за весь 2024 год.

Убытки от криптопреступников за первую половину 2025 года уже превысили убытки за весь 2024 год. Источник: TRM Labs.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!