Отчет Blockchain Transparency Institute: большая часть торговых объемов BTC на биржах - фиктивная

Согласно новому отчету, фиктивная торговля на крипто биржах составляет более 80% от общего объема торгов крупнейших 25 Биткоин пар на Coinmarketcap. Фактический объем большинства из этих пар составляет менее 1% от заявленных показателей, и только показатели 2 из 25 топ пар с BTC, добавленных на Binance и Bitfinex, являются реальными.

Топ 25 торговых пар BTC на Coinmarketcap и их скорректированный оборот:

Фиктивная торговля - это форма манипулирования рынком, при которой инвестор одновременно продает и покупает финансовые инструменты для создания вводящей в заблуждение искусственной активности на рынке. В отчете, подготовленном группой блокчейн энтузиастов из Blockchain Transparency Institute (BTI), утверждается, что самым крупным нарушителем является биржа OKEx. Команда BTI утверждает, что почти все из топ-30 торгуемых токенов на этой платформе замешаны в фиктивной торговле.

Однако даже скорректированный объем торгов все равно позволит этой платформе попасть в топ-10 бирж. Некоторые другие упомянутые биржи - это Huobi, HitBTC и Bithumb. Последняя платформа, как сообщается, занимается фиктивной торговлей с Monero, Dash, Bitcoin Gold и ZCash, и ежемесячно меняет эти пары.

Эта тактика манипулирования опасна для любых развивающихся блокчейн проектов, поскольку они платят непомерные сборы за листинг на биржах, которые, согласно статистике, имеют большой объем торгов и могут обеспечить высокую ликвидность продукта.

В отчете добавляется, что в этом году в среднем проекты платили более 50 000$ за листинг на биржах, практикующих фиктивную торговлю, а в сумме это составляет примерно 100 миллионов долларов только в 2018 году. Представители BTI отмечают:

Некоторые биржи в этом году заработали более миллиона долларов только на этих комиссиях.

Крупнейшие торговые пары BTC по статистике BTI:

Проблема фальсификации объема торгов уже давно актуальна в мире криптовалют. Помимо фиктивной торговли, некоторые биржи участвуют в других манипулятивных действиях, таких как транзакционный майнинг, когда они возвращают часть торговых сборов, уплачиваемых пользователями, если те размещают ордеры на бирже посредством собственного токена биржи. В некоторых случаях пользователям даже предлагается получать суммы, превышающие уплаченные ими торговые комиссии, и по сути, зарабатывать «бесплатные деньги», генерируя на бирже ордера на покупку и продажу. Пользователи отслеживают такие предложения и запускают торговые алгоритмы, предназначенные для генерации большого количества ордеров, тем самым существенно увеличивая объем торгов на бирже.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!