SEC все еще ищет доказательства мошенничества на Binance.US

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) все еще ищет доказательства того, что у Binance.US есть бэкдор для потенциального контроля над активами клиентов аналогично FTX, сообщает The Wall Street.

В июне SEC подала иск против Binance и Binance.US, утверждая, что биржа занималась продажей незарегистрированных ценных бумаг, обвиняя Binance и ее основателя Чанпэн Чжао в участии в сложном сговоре, предполагавшем мошенничество, конфликт интересов, отсутствие раскрытия информации и умышленное игнорирование законов.

Одно из обвинений заключалось в том, что биржа перенаправляла активы клиентов по своему усмотрению, включая отправку денег в швейцарскую сеть Sigma Chain, находящуюся под контролем Чжао.

Во время слушаний в федеральном суде 27 ноября адвокаты Binance.US, как сообщается, утверждали, что у регулятора по ценным бумагам нет доказательств неправомерного использования активов, и просили мирового судью Зию Фаруки рассмотреть возможность прекращения расследования регулятора по ценным бумагам на предмет возможного мошенничества.

Адвокат Binance.US Мэтью Ларош также сослался на увеличение расходов по иску, отметив, что активы Binance.US упали почти на 90%, а ее пользовательская база сократилась вдвое с тех пор, как SEC подала иск.

Запрос поступил после того, как Binance и Чжао согласились признать себя виновными в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов с Министерством юстиции США, Министерством финансов и Комиссией по торговле товарными фьючерсами.

Однако в деле Министерства юстиции США не было никаких претензий SEC, связанных с мошенничеством, вытекающих из ее иска к криптовалютной бирже в июне.

Судья Фаруки, председательствующий в деле Binance и SEC, как сообщается, заявил, что признание вины снижает вероятность того, что Binance.US и Чжао незаконно присвоили активы клиентов.

«В какой-то момент мне придется сделать решительный шаг и сказать, что хватит», - как сообщается, сказал Фаруки юристам SEC.

Судья попросил Binance.US и SEC разрешить спор и сообщить ему об этом до 15 декабря.

Между тем, суд постановил, что Чжао не будет разрешено поехать в Объединенные Арабские Эмираты, где он в основном проживает, до тех пор, пока суд не вынесет приговор по обвинениям в его сторону.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!