Суд постановил Binance выплатить $2.7 млрд в пользу CFTC

Суд США вынес постановление против криптовалютной биржи Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао, согласно которому Binance выплатит 2,7 миллиарда долларов, а Чжао - 150 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

В заявлении от 18 декабря CFTC объявила, что суд штата Иллинойс одобрил и завершил судебное разбирательство, впервые принятое CFTC в ноябре.

«Суд считает, что Чжао и Binance нарушили Закон о товарных биржах (CEA) и правила CFTC, налагает гражданский денежный штраф в размере 150 миллионов долларов лично на Чжао и требует от Binance вернуть 1,35 миллиарда долларов неправомерно полученных комиссий за транзакции и выплатить штраф в размере 1,35 миллиарда долларов CFTC», - говорится в заявлении CFTC.

Утвержденное мировое соглашение знаменует собой завершение длительного дела CFTC против CZ и Binance. Агентство 27 марта подало в суд на руководителя и его биржу за нарушение федерального закона и управление незаконной биржей деривативов.

21 ноября CZ согласился уйти с поста руководителя Binance в рамках более широкого соглашения с Министерством юстиции, Министерством финансов и CFTC. В тот же день Чжао признал себя виновным по нескольким гражданским обвинениям и одному уголовному обвинению, связанному с законами о борьбе с отмыванием денег.

7 декабря CZ было приказано оставаться в США до вынесения ему приговора 23 февраля 2024 года. Ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения по обвинению в отмывании денег, и он согласился не обжаловать любой потенциальный приговор в рамках данного срока.

В рамках урегулирования и CZ, и Binance согласились предпринять дальнейшие шаги для обеспечения соблюдения мер «Знай своего клиента» на бирже, а также потребовать от Binance внедрить формализованную структуру корпоративного управления, включая совет директоров с независимыми членами и комитет по аудиту.

Суд также вынес отдельное постановление бывшему директору по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэлу Лиму выплатить гражданский денежный штраф в размере 1,5 миллиона долларов за «пособничество и подстрекательство к нарушениям Binance и участие в деятельности за пределами США с целью умышленного уклонения или попытки обойти законы США».

За последние 18 месяцев Binance была вынуждена прекратить или существенно скорректировать свои основные услуги в нескольких юрисдикциях по всему миру, включая Нидерланды, Кипр, Австралия и Канада.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!