Минюст США готов закрыть дело против Binance за $4 млрд

Согласно сообщению Bloomberg от 20 ноября со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, Министерство юстиции США ведет переговоры с Binance, пытаясь завершить расследование в отношении компании. Соглашение потребует от Binance выплаты штрафа в размере 4 миллиардов долларов. Взамен компании будет разрешено продолжать работу, соблюдая законы США. Согласно сообщению, объявление о соглашении «может поступить уже в конце месяца».

В рамках соглашения генеральному директору Binance Чанпэн Чжао (также известному как «CZ») может быть предъявлено уголовное обвинение в рамках расследования «предполагаемого отмывания денег, банковского мошенничества и нарушений санкций». Чжао в настоящее время проживает в ОАЭ, у которых нет договора об экстрадиции с США. Это означает, что обвинения, выдвинутые в США, вряд ли приведут к аресту CZ.

Binance добивается «соглашения об отсрочке судебного преследования». По условиям этой сделки Министерство юстиции возбудит уголовное дело, но фактически не будет преследовать компанию в судебном порядке, если она соблюдает три условия.

Во-первых, Binance придется выплатить штрафы в размере 4 миллиардов долларов.
Во-вторых, бирже необходимо будет опубликовать подробный документ, признающий области, в которых она не соответствует законодательству США.
В-третьих, будет установлен процесс мониторинга, чтобы гарантировать соблюдение Binance законов и правил в будущем, и компания должна будет соблюдать этот процесс.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!