В США начато расследование фактов преступной манипуляции ценой BTC

Министурство юстиции открыл уголовное дело. Цель расследования – выяснить, манипулируют ли трейдеры ценой Биткоина и других цифровых валют. Вместе с этим резко возрастает степень контроля США за популярными криптовалютными рынками, которые, по мнению критиков, изобилуют преступными и злонамеренными действиями.

Министерство юстиции ведет расследование фактов преступной манипуляции ценой BTC

По информации Bloomberg, расследование будет сосредоточено на изучении незаконных действий, которые могут влиять на цены, такие как спуфинг, дезинформация, заполнение рынка фиктивными ордерами, вводящими других трейдеров в заблуждение.

Также Bloomberg сообщает, что федеральные прокуроры сотрудничают с Комиссией по торговле товарными фьючерсами - финансовым регулятором, который контролирует деривативы, привязанные к Биткоину.

Власти обеспокоены тем, что виртуальные валюты могут быть подвержены мошенническим действиям. Со слов анонимных информаторов Bloomberg, обеспокоенность вызвана несколькими причинам: наличие скептицизма относительно того, что все биржи активно преследуют мошенников; дикие колебания цен, которые могут облегчить манипулирование ценами; а также отсутствие четких норм и правил регулирования, таких, например, которые регулируют рынок акций и других активов.

В четверг Биткоин продолжил свое снижение после того, как Bloomberg News сообщили о расследовании. За последние 24 часа ведущая криптовалюта потеряла 6,5% своей стоимости, а за неделю обесценилась на 11,5%.

Биткоин продолжает подниматься и падать

Похожие опасения побудили Китай ввести запрет на деятельность криптовалютных бирж, а правительства таких стран, как Япония и Филиппины, заняться регулированием этой сферы. Все это способствовало падению Биткоина ниже 8000 долларов в этом году. Тем не менее, цифровые токены продолжают оставаться глобальным инвестиционным увлечением, привлекая тысячи сторонников на отраслевые конференции, а также пристальное внимание игроков Уолл-стрит.

Трейдеры работают в сговоре?

По информации Bloomberg, особое внимание в расследовании Министерство юстиции будет уделять изучению таких незаконных схем, как спуфинг и фиктивный трейдинг. Это формы обмана, на попытки обнаружения и исключения которых из традиционных рынков регулирующие органы потратили многие годы. При спуфинге трейдер размещает ордеры на существенные суммы, а затем отменяет их, как только тренд курса изменяется в нужном направлении. Фиктивные сделки представляют собой мошеннический процесс трейдинга злоумышленника с самим собой. Таким образом на рынке складывается ложное впечатление о спросе/предложении, что вводит других участников в заблуждение. Информаторы Bloomberg сообщают, что основное внимание будет уделено трейдингу Биткоина и Эфира.

Представители Министерства юстиции и Комиссиии по торговле товарными фьючерсами отказались от официальных комментариев по этому поводу. Это расследование - продолжение борьбы США с индустрией, которая изначально была поддержана теми пользователями, которые недоверчиво относились к банкам и контролю государства над денежно-кредитной политикой.

Но стремительный рост Биткоина привлек в крипто сферу очень много людей, многие из которых пострадали от мошеннических действий. Это побудило регулирующие органы более внимательно следить за сферой, в которую люди, не осознавая рисков, вкладывают свои сбережения. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала десятки расследований по проектам ICO, в которых компании продают цифровые токены, по подозрению в мошенничестве.

Торговля криптовалютами распределена между десятками платформ по всему миру, и многие из них не зарегистрированы в CFTC или SEC. Будучи наблюдателем за производными финансовыми инструментами, CFTC не регулирует так называемый спотовый рынок цифровых токенов. Но если агентство находит признаки мошеннических действий на спотовых рынках, оно имеет право налагать на них определенные санкции.

Легкая цель для мошенникова

По мнению Джона Гриффина, профессора финансов в Техасском университете, ограниченный контроль и регулирование криптовалютного трейдинга делает его легкой целью для мошенников.

Можно отметить недостаток мониторинга за трейдингом, спуфингом и фиктивными сделками. Этот рынок очень легко обмануть.

При этом важно подчеркнуть, что некоторые игроки крипто индустрии также обеспокоены этим. Например, близнецы Уинклвосс обратились в прошлом месяце к Nasdaq Inc. с просьбой провести наблюдение за торговлей цифровыми монетами на их бирже, Gemini Trust Co. Кэмерон и Тайлер также призвали торговые платформы объединиться, чтобы сформировать организацию, которая будет служить в качестве внутреннего регулятора для отрасли.

В СМИ не раз появлялась информация о том, что манипулирование рынком криптовалют процветает. В прошлом году, например, были отмечены действия анонимного трейдера (или группы трейдеров) с ником «Spoofy», который якобы разместил ордеры на сумму более 1 миллиона долларов, однако не преследовал цели их совершения.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!