Отмененный аудит и выпуск 300 млн. новых токенов: что происходит с Tether?

Представляем вам перевод статьи Cointelegraph, посвященной актуальной проблеме влияния выпуска новых токенов USDT на криптоиндустрию. Что может инициировать проведение прозрачного аудита компании?

Эта статья не содержит рекомендаций или советов по инвестициям. Каждое инвестиционное и торговое действие связано с риском, вам необходимо самостоятельно проанализировать ситуацию и рынок перед принятием решения.

Работа Tether (как компании) постоянно находится под шквалом критики, и она снова попала на первые полосы СМИ после выпуска 300 миллионов новых токенов Tether на прошлой неделе. Чтобы понять, почему у Tether появилось так много критиков в последние шесть месяцев, нужно помнить о том, как работает эта криптовалюта.

Согласно официальной информации представителей Tether, токены USDT «обеспечены» долларами США в соотношении 1:1. В течение последних шести месяцев Tether постоянно обвиняли в отсутствии достаточных резервов для поддержки и обеспечения токенов, которые компания периодически выпускает.

Вот почему некоторые критики уделяли особое внимание изменениям в цене Биткоина, которые отмечались на рынке после выпуска новых токенов Tether. Учитывая, что токен Tether равен одному доллару, пользователи используют его в качестве цифрового аналога и покупают различные криптовалюты. И если USDT не обеспечены равной суммой долларов, то цены на другие криптовалюты могут быть невероятно завышены.

Опасения критиков в очередной раз подтвердились?

Невероятно, но выпуск 300 миллионов новых USDT на прошлой неделе снова совпал с всплеском цены Биткоина.

Это вызвало новую волну критики, в первых рядах опять был анонимный блоггер Bitfinex'ed, постоянно подогревающий интерес пользователей к деятельности компании Tether. Tether и Bitfinex (как оказалось, действительно связанные между собой организации) в декабре даже угрожали судебными исками против подобных критиков.

В январе 2018 года главный инвестиционный директор Pantera Capital Джои Круг выразил обеспокоенность по поводу того, что все эти всплески привели к тому, что Биткоин легко поднялся до рекордного уровня в 20 000 долларов:

Это становилось все более и более важным, потому что каждый раз, когда рынок падал, мы отмечали одно и то же. Это может означать, что рост в декабре и январе, возможно, был не реальным.

Tether все опровергает, но не проводит аудит

В ответ на слухи и возможные шаги американских регулирующих органов в конце 2017 года Tether вновь прибег к услугам Friedman LLP для проведения аудита своих запасов в долларах США. Однако месяц спустя в СМИ появилась информация о том, что Tether расстался со своими аудиторами, а это означает, что результаты аудита могут никогда не опубликовать.

Это вызвало тревогу среди пользователей и активизировало критиков. Даже основатель Litecoin Чарли Ли присоединился к этой битве:

Существует опасение, что недавнему росту цен способствовал выпуск USDT (Tether), который не был обеспечен USD на банковском счете.

Я призываю @bitfinex и @Tether_to провести сторонний аудит, чтобы подтвердить свои резервы. Пожалуйста, поступите так, как нужно. Благодарю.

Он также высказал опасения относительно того, что криптовалютные рынки могут существенно пострадать, если Tether потерпит крах. Однако еще большей проблемой, по мнению некоторых аналитиков, было отсутствие официальных заявлений о незавершенном аудите.

Ни один официальный аудит никогда не проводился

Еще до получения повестки в суд от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Tether пользовался услугами компании «Friedmann» для проведения аудита, как они сами высказались, «в ускоренном режиме». Затем представители Tether опубликовали результаты этого исследования на своем сайте. Было отмечено, что это не было официальной аудиторской или аттестационной проверкой, но это заявление должно было успокоить инвесторов:

Мы надеемся, что сообщество воспримет этот отчет, как есть – это наше добровольное и добросовестное усилие для предоставления результатов промежуточного анализа нашего финансового положения и наших выпущенных и готовящихся к выпуску токенов в рамках создания механизмов прозрачности профессиональной деятельности Tether Limited.

Согласно документу, по состоянию на 15 сентября 2017 года на банковских счетах Tether был резерв на 442,9 миллионов долларов, при этом менее 442 миллионов токенов Tether было выпущено в оборот к тому моменту.

Хотя до сих пор не совсем ясно, что привело к разрыву отношений Tether и Friedman LLP, представители Bloomberg сообщили, что компания Tether не была довольна временными сроками проведения дальнейшего аудита:

Не ясно, что привело к разрыву отношений Tether и Friedman LLP

Учитывая мучительно доскональные процедуры, которые аналитики Friedman LLP предприняли для относительно простого анализа баланса Tether, стало ясно, что полноценный аудит будет нереален в разумные сроки.

Представители Cointelegraph обратилась к американскому аудитору Абхишеку Шаху, который рассмотрел отчет, опубликованный Tether. Он отметил, что документ действительно подтверждает то, что на тот момент у Tether были необходимые резервы в долларах США.

Тем не менее, аналитика смутило то, что Tether прекратил аудит, сославшись на несерьезные причины:

Причина, данная Tether, была, конечно, неясной и точно не приемлемой. Аудит должен продолжаться столько времени, сколько требуется, при этом он должен завершиться до установленной даты. Я лично не слышал о такой причине приостановки аудита в своей аудиторской карьере.

Сообщество должно требовать проведение аудита

Аналитики признают, что у Bitfinex, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, вполне может быть необходимый резерв для обеспечения токенов Tether. Тем не менее, вероятнее всего, только давление со стороны сообщества – это единственный способ инициировать прозрачный аудит. Абхишек Шах согласен с такой точкой зрения:

Крипто сообщество должно объединиться и потребовать полную независимую проверку Tether. Исследования показывают, что у Bitfinex достаточный торговый оборот для того, чтобы иметь необходимые резервы наличности. Нет сомнений в том, что они могут обладать необходимыми запасами средств, но нужен аудит, и отказ от его проведения может только усугубить нестабильность среды.

Более того, Шах назвал любые разговоры о том, что проверка криптовалютной биржи слишком сложна ввиду применения новых технологии, «бессмысленными».

Мы проводили аудит компаний, которые занимаются гораздо более сложными операциями, например, алгоритмической торговлей на рынках деривативов и фьючерсов, капитализация которых намного больше. И у нас, и у любой авторитетной аудиторской фирмы есть отдельное ИТ-подразделение, которое помогает аудиторам выстраивать схему и порядок проведения проверки.

Стоит ли бояться новостей о Tether?

В криптосреде есть организации, которые считают, что Tether и Bitfinex действуют добросовестно.

В феврале 2018 года в отчет биржи Биткоин деривативов Bitmex было включено предположение о том, что у Tether действительно есть достаточные резервы для обеспечения всех находящихся в обращении токенов USDT. Представители Bitmex добавили, что у Tether могут быть резервы в долларах США на банковском счете в Пуэрто-Рико, который, как полагают, является своеобразным «налоговым убежищем».

По мнению Bitmex, хард форк, проведенный Tether в результате хакерского взлома на 31 миллион долларов, показал, что разработчики полностью контролируют свои средства, блокчейн и токены.

Это продемонстрировало, что Tether эффективно контролирует реестр, так как они принудительно могут провести хард форк и отменить любую транзакцию - хотя, возможно, сомнений в контроле ситуации со стороны Tether как раз и не было?

19 декабря 2017 года на своем сайте представители Tether заявили, что их сервис постепенно восстанавливается после взлома. Кроме того, было объявлено о разработке новой платформы. Стоит отметить, что больше упоминаний и новостей о новой платформе на сайте нет.

Сейчас пользователям предложено использовать альтернативные биржи и кошельки для покупки или продажи токенов Tether за доллары или другие криптовалюты. А выпуск USDT, между тем, продолжается, вы можете следить за этим процессом на Omi Explorer.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!