Как заработать деньги на ICO? Основные принципы анализа (Часть 2 из 2)

Перевод статьи с ресурса Medium

Начало статьи доступно по ссылке: Как заработать деньги на ICO? Основные принципы анализа

3. Технологические аспекты

Команда в конце концов должна создать продукт, а мы должны оценить их способности выполнить обещания. Вот несколько хороших индикаторов технологического потенциала:

Контракт купли-продажи токенов

Как минимум, команда проекта должна разместить свой контракт купли-продажи токенов в открытом репозитории. Поскольку программный код является настоящим законом в блокчейн, его следует тщательно проверить, чтобы убедиться, что он не содержит багов/уязвимостей с точки зрения безопасности. Поэтому, если мы не умеем создавать код, мы должны искать доказательства того, что контракт прошел независимый аудит безопасности.

Не доверяйте проектам, которые не могут продемонстрировать контракт купли-продажи токенов в открытом доступе.

Не доверяйте проектам, которые не могут предоставить доказательств того, что их код прошел независимый аудит на предмет безопасности.

3.1 Демо-версия

Имеется ли какая-либо демо- или пилотная версия продукта, работу которой можно проверить?

“INS Ecosystem поддерживает функционирование полностью работающего пользовательского приложения”

3.2 GitHub

Если в проекте используется открытый исходный код, то его база поддерживается в открытых репозиториях, таких как GitHub. Даже если вы не умеете создавать программный код, все равно проверьте проект в GitHub:

Мы видим, что Lisk имеет более 6000 модификаций кода и над проектом работает 37 участников. Активность в репозитории Github поможет вам оценить технические компетенции команды.

Проверьте разработчиков в GitHub.

• Можете найти указанного в проекте технического директора или других участников команды?
• Посмотрите, кто основные члены команды проекта, проверьте их активность.

График работы активного разработчика похож на график в нашем примере

4. Информация о процессе продажи токенов

В описании проекта (whitepaper) должны содержаться сведения о процессе продажи токенов, использовании привлеченных средств, распределении токенов, ограничении на использование токенов членами команды проекта, депонировании токенов и процедурах идентификации.

4.1 Использование средств

Команда проекта, привлекающего средства на ICO, должна себе четко представлять, как они будут использовать привлеченные средства после окончания размещения монет или токенов, и обязательно предоставлять данную информацию.

Источник: INS Ecosystem, Схема использования привлеченных средств

Поскольку каждый этап реализации проекта требует определенных средств, в хорошем проекте их использование будет четко связано с дорожной картой.

4.2 Распределение токенов

Посмотрите как команда планирует распределять токены и убедитесь в достоверности этой информации с помощью etherscan.io. На Etherscan вы увидите, сколько токенов содержит каждый открытый адрес.

Источник: INS Ecosystem, Схема распределения токенов

Если команда проекта получает больше 50% токенов – это тревожный признак.

4.3 Ограничения на использование токенов членами команды проекта

Ограничения на использование токенов членами команды проекта означают, что члены команды не имеют права тратить свои собственные токены в течение определенного срока. Данное ограничение является стимулом для команды к достижению намеченных целевых ориентиров после привлечения средств на ICO.

4.4 Депонирование токенов

Привлеченные средства находятся на временно заблокированном счете до окончания ICO и предоставления открытого доступа к монетам или токенам, а также предоставления возможности торговать ими. Поэтому важно узнать, будут ли полученные в результате продажи токенов средства храниться на временно заблокированном счете (которым, как правило, является multi-signature wallet, кошелек с несколькими приватными ключами). Использование временно заблокированного счета может гарантировать возврат инвестиций, если, например, не будет привлечен минимальный необходимый объем средств, или будет выявлено нецелевое использование средств.

4.5 Процедуры идентификации

Процедуры идентификации – это процесс идентификации предприятий и проверки личности клиентов. Цель правил осуществления процедур идентификации - помешать криминальным элементам использовать банки для отмывания денег, не взирая на то, умышленно их используют или неумышленно. Если проекты планируют размещать свои токены/монеты на биржах после окончания ICO, они должны использовать процедуры идентификации.

Убедитесь, что в рамках проекта проверяют личность каждого инвестора, если этого не происходит, это тревожный знак.

5. Бумажные джунгли

Каждый надежный блокчейн проект, запускающий ICO, должен предоставить определенные (юридические) документы, которые вам теоретически следует прочитать и понять, прежде чем принимать инвестиционное решение. Давайте посмотрим, что это за документы.

5.1 Описание проекта (Whitepaper)

Это самый популярный документ в ICO-кампаниях и, как правило, он имеется в каждом проекте, даже в мошенническом. Whitepaper содержит описание всего проекта и должна включать все аспекты, которые мы уже описывали.

Как правило, Whitepaper не имеет юридической силы. Тем не менее, ее следует прочитать и понять, прежде чем вкладывать свои деньги в проект.

5.2 Условия и положения

Хотя Условия и положения (или Контракт купли-продажи токенов) намного реже встречаются, чем Whitepaper, они должны быть в документации каждого надежного ICO. В сущности, данный документ является официальным соглашением между инвестором и инициатором ICO. Поэтому читайте данный документ внимательно, прежде чем оплачивать какие-либо токены, поскольку он должен содержать ваши обязанности и законные права, заявления об отказе от реализации прав, об ограничении ответственности для потенциальных покупателей токенов. Если вы не согласны с Условиями и положениями, не следует приобретать токены.

Тревожным признаком является отсутствие документа, содержащего Условия и положения приобретения токенов.

В Условиях и положениях также должны содержаться сведения о проектной компании (в том числе ее наименование, страна, адрес, регистрационный номер компании, и др.). Если возникнет необходимость подавать иск, местонахождение эмитента токенов и его покупателя имеют значение, поскольку к таким разбирательствам применяется право соответствующих государств.

5.3 Правила защиты персональных данных

Правила защиты персональных данных представляют собой заявление/соглашение, в котором вас информируют о том, как в проекте будут использовать, раскрывать и управлять вашими данными. Персональные данные клиента необходимо защищать по закону (в зависимости от страны, в которой он зарегистрирован). Эти вопросы имеют значение, когда вы осуществляете доступ к вебсайту блокчейн проекта, его онлайн сервисам или иным способом взаимодействуете с вебсайтом.

Если документация проекта содержит Правила защиты персональных данных, это признак того, что проектом управляют профессионалы.

5.4 Правила пользования

Правила пользования содержат условия, с которыми пользователь обязан согласиться для того, чтобы использовать вебсайт. Правила пользования не требуются по закону, в отличие от Правил защиты персональных данных, но мы бы очень рекомендовали компаниям их разработать, поскольку такие правила могут помочь предотвратить злоупотребления вебсайтом или мобильным приложением, а также ограничить ответственность компаний.

Если документация проекта содержит Правила пользования, это признак того, что проектом управляют профессионалы.

Выводы

В последующие годы мы увидим намного больше блокчейн проектов. Возможно, 90% из них исчезнут через пять лет, и выживут лишь немногие.

Надеемся, наше Руководство поможет вам выбрать проекты, имеющие большой потенциал, чтобы закрепиться на рынке и стать успешными.

Помните: даже если вы тщательно изучили проект, инвестиции в ICO несут в себе высокие риски. Поэтому никогда не инвестируйте те суммы, которые вы не можете себе позволить полностью потерять.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!