Сервис Crystal для борьбы с Биткоин преступниками

Отслеживать информацию о транзакциях может либо сам пользователь Crystal

В конце прошлого месяца компания "Bitfury Group", специализирующаяся на блокчейн-технологиях, представила пользователям функционал Crystal, который предназначен для обнаружения и расследования незаконных действий в сети Bitcoin. Обновление даст возможность представителям правоохранительных органов и частным специалистам отслеживать подозрительные денежные переводы до финального счета или точки продажи цифровых валют. Провел презентацию Crystal и рассказал о его главных характеристиках член команды разработчиков Bitfury Group.

В силу того, что блокчейн-технологии по прежнему вызывают некоторые подозрения со стороны представителей правительств, государственных регуляторов и предприятий, по состоянию на сегодня так и не представляется возможным использование криптовалют в качестве полноценного платежного средства. Именно поэтому разработчики Bitfury Group решили поработать над продуктом, который позволит увеличить уровень доверия к криптовалютной индустрии.

Согласно главной идее блокчейн-технологий, блокчейн BTC содержит все данные обо всех когда-либо производимых операциях. Также эти данные находятся в прямом доступе у всех участников сети. Механизмы Crystal предусматривают загрузку и обновление всей информации блокчейна, a также накапливание всех находящихся в свободном доступе данных о держателях цифровой валюты.

Примечательно то, что все данные обрабатываются таким образом, чтоб вся информация была в последствии доступна для дальнейшего анализа и предоставлялась пользователям в оптимальном формате. Все результаты анализа вносятся в базу данных.

• во-первых, это подтвержденные публичные данные о незаконных операциях тех или иных пользователей сети биткоина,
• во-вторых, обнаружение их операций с другими участниками блокчейна, которые являются деятелями так называемого «даркнета»

«Например, если участник А взаимодействовал с известным высокорисковым участником В, то участник А также «попадает под подозрение», то есть наш алгоритм присваивает ему некий повышенный уровень риска. Наличие или отсутствие риска отображается в интерфейсе приложения с помощью красных и зеленых меток соответственно. При этом Crystal является аналитическим инструментом и не дает оценок законности транзакций. Считать ту или иную транзакцию сомнительной или незаконной – это дело правоохранительных органов соответствующей юрисдикции», — объясняют в Bitfury Group.

Интерес к сервису проявляют киберподразделения силовых структур

Есть два варианта мониторинга данных с помощью Crystal: пользователь продукта может либо заниматься этим самостоятельно, либо использовать для этого различные программы (сервис Crystal включают API для взаимодействия с аналитическими системами ПК пользователя). Crystal не имеет доступа к сбору личной информации.

Создатели продукта упоминают, что базовые эвристические алгоритмы, на которых основывается анализ информации, сами по себе не могут обеспечить стопроцентный успех. В связи с этим, не стоит категорично реагировать на все выводы Crystal – много по-прежнему зависит от пользователя.

«Полное уничтожение даркнета было бы слишком идеалистичной целью. Но мы уверены, что Crystal определенно усложнит жизнь преступникам. Мы видим интерес к нашему инструменту со стороны финансового сектора (банков, консалтинговых компаний, финансовых регуляторов), а также киберподразделений силовых структур. Crystal также будет полезен компаниям, которые ведут свой бизнес с использованием криптовалют, в качестве демонстрации государственным регуляторам источников происхождения и целей использования криптовалюты в их операционной или инвестиционной деятельности. Если же говорить о конечных пользователях, то мы готовили Crystal для двух основных групп потенциальных пользователей: аналитиков, работающих в отделах по борьбе с незаконными финансовыми операциями, и следователей, участвующих в расследовании преступлений, в которых использовался биткоин. Кроме того, мы приветствуем возможность интеграции Crystal с другими аналитическими продуктами, например, KYC-решениями. В них Crystal может выступать как источник аналитической информации», — говорят представители Bitfury Group.

Основной целью разработчиков Crystal является нахождение решения, которое позволит представителям инвестиционных компаний, финансовых учреждений, регуляторов и государственных ведомостей с большим доверием относиться к блокчейн-технологиям в общем и к биткоину в частности. Crystal позволит каждому пользователю с удобством и высокой скоростью отслеживать все действия, происходящие в сети биткоина.

«Понимание происходящего порождает уверенность, а уверенность стимулирует использование. Мы уверены, что в перспективе широкое внедрение криптовалют, в частности биткоина, в глобальную экономику должно быть выгодно всем: держателям криптовалюты, бизнесу и государствам», — подытожили создатели сервиса.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!