USDT становится излюбленной криптовалютой мошенников

Согласно недавнему докладу Управления ООН по наркотикам и преступности, Tether, ведущая в мире платформа стейблкоинов, оказалась в эпицентре всплеска незаконной деятельности, особенно в Юго-Восточной Азии. Самый популярный в мире стейблкоин широко использовалась в подпольном мошенничестве, включая романтические аферы.

В докладе ООН подчеркивается тревожный всплеск изощренного и высокоскоростного отмывания денег, особенно с участием Tether. Согласно данным Financial Times, в которой цитируется доклад ООН, правоохранительные органы и органы финансовой разведки все больше встревожены этой тенденцией, что сигнализирует о растущей потребности в решительных мерах по борьбе с финансовыми преступлениями в цифровой сфере. Примечательно, что рост криптовалют и технологические достижения облегчили вековую практику организованной преступности по использованию казино на черном рынке для отмывания незаконных средств.

Кроме того, в отчете подчеркивается известность платформ онлайн-гемблинга, особенно нелегальных, как популярных средств отмывания денег с использованием криптовалюты.

«Платформы онлайн-азартных игр, особенно те, которые работают нелегально, стали одними из самых популярных средств отмывания денег с помощью криптовалюты, особенно для тех, кто использует Tether», - говорится в докладе ООН , согласно Financial Times.

Tether является предпочтительным механизмом для незаконной деятельности из-за его скорости и необратимости транзакций. Невозможность отзыва транзакций делает Tether привлекательным инструментом для преступников, что создает проблемы для правоохранительных органов в отслеживании и возврате незаконных средств.

Джереми Дуглас из Управления ООН по наркотикам и преступности подчеркивает неадекватность регулирования криптовалют. Он заявил, что они значительно отстают от незаконной деятельности, связанной с криптовалютами, или практически отсутствуют.

Кроме того, организованная преступность использует эти нормативные пробелы, извлекая выгоду из уязвимостей и слабостей внутри системы, что представляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов, отметил он. По его словам, несмотря на усиление правоприменительных усилий во всем мире, Tether остается фаворитом среди преступных группировок для перемещения средств, даже в том смысле, что некоторые казино специализируются на обработке транзакций Tether.

В отчете также отмечается, как в последние годы правоохранительные органы пресекли деятельность многочисленных сетей по отмыванию денег, участвующих в переводе незаконных средств Tether. Например, в августе прошлого года власти Сингапура провели операцию, которая привела к закрытию одной такой сети, в результате чего было возвращено около $735 млн. как наличными, так и в криптовалюте.

А в ноябре прошлого года Tether заявила, что помогла Министерству юстиции США и заморозила около $225 млн. в USDT на кошельках, связанных с международной группой по торговле людьми в Юго-Восточной Азии.

ТАкже, в декабре генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил в письме, переданном американским законодателям, что компания подключила к своей платформе Секретную службу США и ФБР.

По последним данным, в течение 2023 года доля Tether в мировом предложении стейблкоинов выросла с 50% до 71%.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!