Трейдер заработал $100 тыс за пару минут на листинге токена на Binance

Согласно анализу, проведенному сетевым сыщиком Lookonchain , неизвестный криптотрейдер получил прибыль в размере более 100 000 долларов после покупки токена всего за несколько минут до того, как он получил листинг на криптобирже Binance .

Трейдер приобрел токены Gains Network (GNS) на сумму 208 335 долларов всего за 30 минут до того, как Binance разместила токен у себя. GNS взлетел примерно на 51% сразу после листинга — с 7,92 до 12,01 доллара. Затем трейдер избавился от своей позиции GNS, получив прибыль в размере 106 747 долларов менее чем за час.

Lookonchain назвал исключительно своевременную сделку, возможно, «умными деньгами». Однако, есть подозрения, что ум в данном случае может быть ни при чем.

В прошлом году несколько ведущих криптобирж подверглись тщательному изучению из-за предполагаемых, а в некоторых случаях и подтвержденных случаев подставных операций: практика трейдеров, вооруженных инсайдерской информацией, укрепляющих крупные позиции токенов, стоимость которых почти наверняка будет увеличена, в данном случае благодаря листингу на криптобирже.

Ранее в этом месяце Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase, признал себя виновным в участии в схеме инсайдерской торговли, которая принесла ему прибыль в размере 1,1 миллиона долларов. Это дело было описано федеральной прокуратурой как первое дело об инсайдерской торговле криптовалютами.

Когда в июле против Вахи впервые были выдвинуты обвинения, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао осудил действия сотрудника Coinbase.

«Криптовалюта или нет, регулируемая или нет, инсайдерская торговля и вымогательство должны быть уголовными преступлениями в любой стране», — сказал тогда Чжао.

Но сама Binance не может быть застрахована от такой практики.

В конце прошлого месяца Конор Гроган, руководитель отдела продуктов Coinbase, заявил о многочисленных случаях за последние полтора года, когда аффилированные кошельки постоянно собирали токены за несколько мгновений до листинга на Binance и получали при этом миллионы долларов прибыли. В этих утверждениях и связанной с ними расследовании от The Wall Street Journal был указан тот же адрес кошелька, который получил прибыль от недавнего листинга GNS.

Другими словами, кто бы ни совершил сомнительно своевременную сделку, он сделал это, сделав свой кошелек уже на виду у общественности, что свидетельствует о том, насколько трудно может быть остановить такие «утечки», если они на самом деле основаны на инсайдерских знаниях.

Binance утверждает, что устанавливает политику самоуправления , запрещающую сотрудникам торговать в течение коротких периодов времени. Но Вахи из Coinbase, например, передал инсайдерскую информацию о токенах, которые скоро будут добавлены на биржу, своему брату и другу - практика, технически не запрещенная внутренней политикой Binance.

Официального ответа по поводу данного «удачливого трейдинга» от Binance пока не последовало, да и вряд ли будет.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!