Криптоинвесторы потратили за год $4,6 млрд на покупку «Pump and Dump» токенов

В 2022 году криптоинвесторы вложили целых 4,6 миллиарда долларов в крипто-токены, предположительно являющиеся частью схем «Pump and Dump» (памп и дамп, накачки и сброса).

В недавнем  отчете аналитической компании Chainalysis утверждается, что из всех проанализированных токенов, запущенных в 2022 году в блокчейнах BNB Smart Chain и Ethereum, ими было обнаружено, что более 9900 имеют характеристики схемы «пампа и дампа».

Схема «пампа и дампа» обычно заключается в том, что создатели нового токена, организовывают мощную «рекламную кампанию» вокруг запуска своего токена, чем вводят в заблуждение потенциальных инвесторов о ценности токена. И пока под воздействием искусственного хайпа а также возникающего у людей чувства упущенной выгоды (FOMO), поверившие инвесторы бегут скупать токен, его создатели продают всем желающим свою долю токенов по быстро растущей цене. После успешной распродажи своих токенов на пике цены создатели мгновенно исчезают с полученной прибылью, а торговая активность и цена купленного обманутыми инвесторами резко падает до нуля.

Работа схемы Pump&Dump (памп и дамп).

Самым «плодовитым» предполагаемым создателем пампа и дампа, идентифицированным Chainalysis, стала группа с неустановленных лиц, которые подозреваются в запуске 264 таких токенов в прошлом году.

Chainalysis классифицировал токен как потенциальный «памп и дамп», если у него было минимум 10 свопов и четыре дня подряд торгов на децентрализованных биржах (DEX) в течение недели после его запуска. Из 1,1 миллиона новых токенов, выпущенных в прошлом году, более 40 500 соответствовали данным критериям.

Если цена токена из этой группы в первую неделю снизилась на 90% или более, Chainalysis сочла, что токен, скорее всего, был «дампом и дампом». Аналитики обнаружили, что 24% из 40 500 проанализированных токенов соответствуют вторичному критерию.

Аналитическая таблица числа предположительно мошеннических токенов.

По оценкам Chainalysis, всего 445 человек или групп стоят за токенами, подозреваемыми в пампе и дампе, что предполагает, что создатели часто запускают несколько проектов, а их потенциальная общая прибыль от данных мошеннических схем могла составить более 30 миллионов долларов.

Однако при этом, по заверению аналитиков, не всегда поведение токена в реальности является результатом мошеннических действий, даже если на первы й взгляд и кажется таковым:

«Возможно, конечно, что в некоторых случаях команды, участвующие в запуске токенов, сделали все возможное, чтобы сформировать здоровое предложение, и последующее падение цены было просто из-за рыночных сил», - добавляет Chainalysis.

Несмотря на тревожную статистику, в отдельном отчете фирма отметила, что доходы от мошенничества с криптовалютой  сократились почти наполовину в 2022 году, в основном из-за снижения цен на криптовалюту.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!