Джон МакАфи заработал $23 млн на незаконной рекламе ICO: что грозит скандальному предпринимателю?

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что скандальный предприниматель и активный Биткоин-бык Джон МакАфи рекламировал ICO, не сообщая сообществу, что ему за это заплатили.

Джон МакАфи заработал $23 млн на незаконной рекламе ICO: что грозит скандальному предпринимателю?

Вчера Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила МакАфи и его телохранителя Джимми Уотсона-младшего в нарушении положений о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах. В частности, по мнению представителей SEC, МакАфи занимался незаконной рекламой, а Уотсон был пособником МакАфи. Вчера известный предприниматель был арестован в Испании, где теперь ожидает экстрадиции. Министерство юстиции также опубликовало обвинительный акт, в котором МакАфи уличается в уклонении от уплаты налогов и умышленном отказе от подачи налоговых деклараций.

В заявлении SEC отмечается:

МакАфи и Уотсон получили прибыль, а инвесторы теперь вдалеют цифровыми активами, которые практически бесполезны.

По данным SEC, предполагаемая схема шиллинга (недобросовестной рекламы и продвижения) ICO работала следующим образом:

• МакАфи продвигал некоторые ICO в Twitter с якобы беспристрастной и независимой позицией несмотря на то, что ему было выплачено более 23 миллионов долларов США в виде цифровых активов за эти рекламные акции.
• МакАфи отрицал получение какой-либо компенсации от эмитентов, даже когда его спрашивали об этом некоторые инвесторы.
• МакАфи лгал, что он лично инвестировал в некоторые ICO и консультировал некоторых эмитентов.
• Уотсон помогал МакАфи, совершая сделки по продвижению и обналичивая цифровые активы, которые были получены в качестве оплаты за шиллинг.
• За свою помощь Уотсон якобы получил не менее 316000$.
• МакАфи и Уотсон также предположительно участвовали в схеме получения прибыли на пампе и дампе одной из монет.

Как заявляет SEC, «потенциальные инвесторы в ценные бумаги цифровых активов имеют право знать, получили ли промоутеры оплату от эмитентов этих ценных бумаг», а МакАфи не предоставил эту информацию сообществу.

Между тем, Министерство юстиции заявило, что МакАфи не подал налоговые декларации за период с 2014 по 2018 год, несмотря на получение миллионных доходов от рекламы криптовалют, консультационной деятельности, некоторых публичных выступлений и продажи прав на съемки фильма о его жизни.

Согласно обвинительному заключению, МакАфи уклонялся от уплаты налогов, направляя доходы на банковские счета и аккаунты криптовалютных бирж, оформленные на имена номинальных держателей. Министерство юстиции также утверждает, что МакАфи пытался уклониться от уплаты налогов, скрывая свои активы, включая недвижимость, автомобиль и яхту.

Что грозит МакАфи?

• В случае признания виновным МакАфи грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов и максимальное наказание в виде одного года тюремного заключения по каждому пункту обвинения в умышленном отказе от подачи налоговой декларации.
• МакАфи также ожидает ограничение свободы на период рассмотрения дела, реституция и денежные штрафы.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам требует возврата доходов, предположительно полученных незаконным путем, и принятия гражданских санкций в отношении МакАфи.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам планирует запретить МакАфи занимать позиции представителя и директора в публичных компаниях.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!