Технический сбой или скам? С 2019 года руководители FCoin выводили Биткоины клиентов на другие биржи

С тех пор, как биржа FCoin объявила себя неплатежеспособной ранее в этом месяце, аналитики начали изучать блокчейн, чтобы выяснить, что послужило причиной сбоя и куда была отправлена вся криптовалюта китайской компании.

Согласно отчету Anchain AI, средства клиентов могли быть выведены сотрудниками самой биржи.

В середине февраля глава FCoin заявил об обнаруженном дефиците BTC на сумму до 130 миллионов долларов. Верифицированный холодный кошелек биржи был пуст. По данным Anchain AI, с 2019 года по февраль 2020 года средства холодного кошелька были переведены на четыре другие биржи - Gate.io, Binance, OKEx и Huobi.

С 2019 года руководители FCoin выводили Биткоины клиентов на другие биржи

Согласно выводам аналитиков Anchain AI, представители FCoin отправляли большие объемы BTC из автономного холодного хранилища в транзакционные горячие кошельки, а затем, как видно на схеме выше, на четыре ведущие биржи.

Всего более 25 350 BTC были отправлены с основного кошелька FCoin, который команда Anchain AI обозначила в своем анализе как «Fcoin_1». Последние 54 BTC были выведены 13 февраля. Четыре дня спустя основатель FCoin Чжан Цзянь объявил, что биржа FCoin больше не сможет обрабатывать запросы клиентов на вывод средств.

Кошелек считается «холодным», когда контролирующий приватный ключ хранится в автономном режиме, на аппаратном устройстве или на бумаге, спрятанной в безопасном месте. Криптовалютные биржи используют подобные инструменты для долгосрочного хранения активов клиентов, при этом средства редко перемещаются на другие адреса.

В июне 2018 года биржа FCoin опубликовала адрес своего холодного кошелька BTC на своем официальном сайте в рамках программы прозрачности функционирования. Сейчас эта ссылка перенаправляет запрос на домашнюю страницу биржи, на которой на ломаном английском заявляется о проведении работ на платформе.

К счастью, адрес холодного кошелька был также опубликован в пресс-релизе в 2018 году, что дало Anchain AI отправную точку для анализа более 210000 транзакций по 40000 кошелькам FCoin. Например, с холодного кошелька было отправлено 9889 BTC на другой кошелек, контролируемый FCoin, с которого затем средства распределялись между множеством адресатов. Согласно анализу AI Anchain, такие цепочки зачастую завершались переводом сотен Биткоинов на другие биржи. В начале 2019 года среди четырех крупнейших получателей выделяется Huobi, в которой Чжан ранее работал техническим директором:

Anchain AI: вывод средств FCoin на другие биржи

Напомним, китайская биржа FCoin побила рекорды по показателю торгового оборота благодаря своей «инновационной» экономической модели. На данный момент глава платформы не прокомментировал расследование Anchain AI. Однако стоит отметить, что, хотя в отчете четко проиллюстрирован подозрительный характер транзакций FCoin, получить доказательства причастности к этим переводам руководителей биржи гораздо сложнее.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!