Мошенники PlusToken снова отправляют Биткоины с адреса на адрес: ждем дамп BTC?

Биткоины, принадлежащие крипто пирамиде PlusToken, снова используются мошенниками. Сегодня неизвестный кит отправил 11999 BTC с неизвестного адреса на неизвестный адрес, однако обозреватели рынка идентифицировали одну из сторон транзакции.

Мошенники PlusToken снова отправляют Биткоины с адреса на адрес: ждем дамп BTC?

Очередные переводы PlusToken

Выяснилось, что по крайней мере одна из сегодняшних транзакций на 11999 BTC имеет отношение к PlusToken. Это свидетельствует о том, что отдельные организаторы пирамиды еще остаются на свободе. Примечательно, что активы пришли в движение через несколько дней после того, как курс Биткоина восстановился выше 10000$.

Перевод 11999 BTC сейчас оценивается в более чем 117 миллионов долларов. Известно, что организаторы PlusToken перемещают монеты относительно небольшими транзакциями, ликвидируя активы на Huobi. Причастность мошенников к сегодняшнему переводу была подтверждена соучредителем Primitive Crypto Дови Ван. Ван уже несколько месяцев отслеживает активность PlusToken, а также публикует инсайды крипто индустрии:

Монеты PlusToken снова в движении

ErgoBTC отметил эти адреса в своем исследовании

Plustoken's coins are on the move again

???

Highly suggest @whale_alert to mark those addresses highlighted by @ErgoBTC in his research https://t.co/UnDvINWfEP

— Dovey ???? Wan ?? (@DoveyWan) February 11, 2020

Проект PlusToken функционировал в основном в Китае, и его деятельность долгое время не освещалась в СМИ. Также не изучалось возможное воздействие решений организаторов пирамиды на рынок BTC. В конце 2019 года в крипто сообществе начались активные обсуждения относительно того, что PlusToken влияет на стабильность крипто рынка.

На этот раз с кошелька PlusToken отправлена значительная сумма на совершенно новый неизвестный адрес. Возможно, этот шаг отражает желание организаторов пирамиды скрыть источник средств для дальнейшей продажи на биржах. Также участники PlusToken используют различные миксеры для отмывания своих активов.

Очевидно, что перемещение монет PlusToken может усугубить коррекцию в крипто индустрии. Однако, согласно другому предположению, активы всего лишь перемещены на новые холодные кошельки:

12000 BTC перемещены с кошельков, связанных с адресами PlusToken, на новые адреса, которые выглядят как холодные кошельки.

20k+ #BTC movements from #PLUSTOKEN related addresses to new addresses which looks like cold wallets pic.twitter.com/4t7C07QkXv

— Chiachih Wu (@chiachih_wu) February 11, 2020

Общий объем активов PlusToken неизвестен, однако, согласно данным Blockchain Center, около 200 000 BTC может принадлежать организаторам одной из крупнейших пирамид в истории. Если эти данные верны, то состояние мошенников превышает объемы холодных хранилищ братьев Уинклвосс.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!