LocalBitcoins без уведомлений блокирует аккаунты: началось жесткое регулирование крипты в Европе?

Популярная платформа обмена криптовалютами LocalBitcoins блокирует учетные записи пользователей, ссылаясь на «обновленный процесс проверки соответствия».

Финская компания LocalBitcoins – это одна из крупнейших мировых одноранговых (P2P) крипто бирж. Согласно сообщению Forbes, учетные записи пользователей в некоторых странах Африки, Ближнего Востока и Азии без предупреждения были заморожены, причем некоторые клиенты сервиса не могут вывести свои Биткоины.

LocalBitcoins блокирует аккаунты: жесткое регулирование крипты в Европе началось?

Представители LocalBitcoins не комментируют блокировку аккаунтов

Согласно публикации Forbes, первые жалобы начали поступать на прошлой неделе, когда пользователи LocalBitcoins в таких странах, как Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия и Пакистан, заявили, что они не смогли вывести криптовалюту без удаления своего аккаунта. При этом никаких официальных объяснений от представителей в соцсетях не было.

Один из пострадавших пользователей LocalBitcoins предположил, что эти действия связаны с новым законом Европейского союза о борьбе с отмыванием денег (AML), который известен как 5-я Директива против отмывания денег (5AMLD).

28 января один из пользователей Reddit отметил, что многие владельцы новых учетных записей не могут отправлять криптовалюту, которую они получили на свои кошельки, в то время как служба поддержки «вообще» не отвечает.

Еще 22 января другой пользователь LocalBitcoins сообщил о похожей проблеме. Он опубликовал скриншот сообщения, которое получают заблокированные клиенты:

Клиенты, проживающие или иным образом нахлодящиеся в следующих странах, должны пройти процедуру проверки соответствия. Страны определены Комиссией ЕС: Афганистан, Американское Самоа, Багамы, Ботсвана, Корейская Народно-Демократическая Республика, Эфиопия, Гана, Гуам, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка. Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова США, Йемен. Процесс активации аккаунта будет представлен в ближайшем будущем. Если вы не хотите ждать активацию вашего аккаунта, то можете вывести Биткоины, удалив свою учетную запись.

Пользователи LocalBitcoins вынуждены ждать 14 дней, чтобы получить доступ к своим активам

Однако не все так просто: пользователи жалуются, что клиентам LocalBitcoins, которые решили вывести средства из заблокированных аккаунтов, придется подождать не менее 14 дней. Один из пользователей Reddit написал:

Очень печально видеть, что, несмотря на полностью подтвержденный аккаунт второго уровня, мой аккаунт был принудительно заморожен, вероятно, потому что я нахожусь в одной из целевых стран. Я надеюсь вернуть свои Биткоины через 14 дней. Я отправил запрос на удаление аккаунта и уже получил подтверждение от службы поддержки.

Но некоторые пользователи утверждают, что их учетные записи были заблокированы без причин и оснований. Один из клиентов LocalBitcoins Надер Дирани, который ведет крипто бизнес в Ливане, сообщил, что платформа LocalBitcoins заблокировала его аккаунт, не отправив ни одного электронного письма или предупреждения. Дирани жалуется, что блокировка аккаунта привела к приостановке всего бизнеса. Он подчеркивает, что создал аккаунт почти 3 года назад, а также верифицировал его по паспорту. При этом, по мнению бизнесмена, Биткоин становится все более и более актуальным активом в Ливане на фоне усиливающегося экономического кризиса в стране:

Искренне считаю, что решение LBC является несправедливым и неоправданным, и это настоящая катастрофа для моего бизнеса; тем более, что я уволился с работы в сентябре 2019 года и сосредоточился на создании онлайн-бизнеса в крипто индустрии, где платформа LBC считается одним из основных столпов.

Объемы торгов LocalBitcoins упали более чем на 50% с июня 2019 года

Основанная в 2012 году, LocalBitcoins стала одной из самых популярных крипто бирж, позволяющей осуществлять безопасные P2P-транзакции напрямую между продавцом и покупателем без участия какой-либо третьей стороны. Тем не менее, объемы торгов площадки начали существенно падать в июне 2019 года, когда на LocalBitcoins были запрещены сделки за наличные.

К началу 2020 года оборот LocalBitcoins упал более чем на 50% до многолетнего минимума:

Мировой недельный оборот LocalBitcoins

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!