Результаты аудита: у крупнейшей биржи Южной Кореи Upbit нет нарушений

Upbit, крупнейшая криповалютная биржа в Южной Корее, подверглась внутреннему аудиту на фоне подозрений в мошенничестве со стороны национальных властей. Результаты аудита якобы опровергают утверждения о том, что биржа предоставляла ложную информацию о состоянии своих счетов.

Результаты аудита: у крупнейшей биржи Южной Кореи Upbit нет нарушений

На прошлой неделе на рынке криптовалют Южной Кореи (а вслед за этим – и на мировом рынке) появились тревожные новости о полицейском рейде в офисах Upbit и подозрении руководства платформы в мошенничестве. В результате совместных усилий Корейской финансовой разведки (KIU), Комиссии по финансовым услугам и полиции Сеула некоторое имущество платформы было изъято, а счета подверглись проверке.

Эти новости о подозрении в мошенничестве привели к тому, что большое количество клиентов Upbit в качестве превентивной меры вывели свои цифровые активы с биржи. А это, в свою очередь, могло способствовать потере 50 миллиардов долларов рыночной капитализации в одночасье. По иронии судьбы, главный исполнительный директор Upbit придерживается активной позиции в борьбе с мошенничеством, предлагая вознаграждения клиентам, которые смогут выявить Понци схемы среди проводящихся ICO.

Согласно местным СМИ, Upbit подозревается в проведении сделок без наличия средств (токенов), отмывании денег, инсайдерской торговле в процессе листинга. Однако на данный момент ни одно из этих подозрений не вылилось в предъявление каких-то официальных обвинений.

Согласно местному информационному агентству Money Today, Ли Сёк-ву, президент управляющей компании Upbit Dunamu Inc., утверждает, что внутренний аудит опровергает все слухи.

В начале марта, когда Upbit подозревалась в торговле без наличия монет ... мне сообщили, что количество монет на 100% соответствует количеству монет в кошельках.

По утверждению представителей биржи, существует специальный кошелек для хранения виртуальных валют отдельно от кошельков, обслуживающих депозиты и выводы средств, и криптовалютные средства хранятся там.

Представители Upbit называют эту ситуацию недоразумением, поскольку биржа «никогда не покупала и не продавала криптовалютные средства, которыми она не владела, с момента своего открытия в октябре прошлого года». Они также утверждают, что платформа никоим образом не способствовала созданию цифровых активов без наличия этих средств, а все подозрения являются необоснованными.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!