Интрига вокруг деятельности Bitfinex набирает обороты

Источники сообщают, что, вероятно, со счетов криптовалютной торговой платформы Bitfinex в Cooperative Bank, банке Польши, было конфисковано почти €400 млн, - об этом то и дело появляется информация в местных СМИ.

«Полученные нами неофициальные данные свидетельствуют о том, что речь идёт о Bitfinex. Прокуратура Польши пока не выдвинула никаких обвинений; ввиду международного характера дела к расследованию подключены Европол и Интерпол», - сообщает известный информационный ресурс Польши.

Кроме того, в сети появились публикации о том, что некоторые пользователи биржи были вынуждены столкнуться с местной полицией.

«Я дал показания по делу "Crypto sp z o.o", потому что они отправляли мне деньги с Bitfinex, а их счета были заблокированы», - сообщил пользователь польского форума. «SP Z.O.O» - организация с ограниченной ответственностью, а "Crypto SP" –компания, на которую был оформлен банковский счет Bitfinex.

Появились сведения о том, что, возможно, биржа, являющаяся дочерним предприятием "Crypto Capital Corp", неоднократно взаимодействовала с колумбийскими наркоторговцами.

Сообщается, что бельгийское Министерство иностранных дел понесло убытков на €400 000 из-за подрядчика, ответственного за отстройку посольства Бельгии на территории Демократической Республики Конго. По факту хищения было начато расследование, по итогам которого обнаружился «счет, использовавшийся злоумышленниками, принадлежащий организации М, зарегистрированной недалеко от границы города Прушков, Польша, владельцем которой является человек с канадско-панамским происхождением.

Было проведено разбирательство в связях компании М, по результатам которого следователям удалось выйти на организацию С, во главе которой находился гражданин Колумбии и Панамы. Была обнаружена непосредственная связь этой организации с известным оператором торговли криптовалютами. Общие счета обеих организаций оцениваются в сумму более 270 млн польских злотых.

«Нам уже известно, что они создали значительно более масштабную сеть аффилированных компаний. Масштаб финансовых операций говорит о том, что эти счета использовались для сокрытия денег, полученных от незаконного ввоза кокаина в Европу. Кроме того, эти компании использовались в крупномасштабном мошенничестве. Преступники скрывали свои операции, меняли деньги на криптовалюты, запутывали следы», - отмечается в источнике.

Правоохранители выяснили, что на самом деле ни одна из организаций не занималась реальной финансовой деятельностью. Единственной целью функционирования компаний было совместное использование банковских счетов пользователей для проведения международных транзакций по отмыванию средств. Как утверждает заместитель генерального прокурора Беата Марчак, вывод сбережений с таких депозитов был разрешен только после внесенной 22 марта прошлого года поправки в законодательстве о борьбе с финансированием терроризма и отмывания денег.

На данный момент нельзя точно утверждать, что происходит с финансовыми счетами польского банка. Скорее всего, Bitfinex использовала свой счет в партнерстве с несколькими организациями, ведущими незаконную деятельность, или же эти организации вводили на счет фиатные средства для последующего их перевода в цифровые валюты. Однако, в силу отсутствия официальных источников, что-либо утверждать невозможно, - вся информация берется из переводов сообщений в польских СМИ, где тоже нет никаких четких фактов. Сейчас известно только, что со счетов Bitfinex в банке-партнере было конфисковано €400 млн.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!