Как CoinMarketCap (CMC) манипулирует рынком - голые факты

В нашей первой части A1 мы исследуем откровенно недостоверную информацию, размещенную на CoinMarketCap (CMC). Эти данные будут использованы в следующих постах, которые базируются на данных этой части (и последующих) и позволяют нам делать свои выводы.

В своей работе мы пользуемся фактами. Мы делаем заключения или экстраполируем некоторые наши выводы на основе нашего анализа, однако, иногда, можем быть не совсем корректны или наши идеи могут оказаться неправильными. В процессе наших наблюдений мы стараемся оставаться настолько нейтральными, насколько это возможно (учитывая серьезность информации), и хотим дать СМС честную возможность исправить информацию или разъяснить их методики.

Мы только начинаем разбирать проблемные вопросы и хотели бы, чтобы создатели криптовалют с нами сотрудничали и делились с нами своими взглядами. Следует отметить, что Binance, похоже, очень хорошо осознает проблему с CoinMarketCap. Посмотрите информацию о Binance Coin (BNB).

Благодаря влиянию CoinMarketCap раньше удавалось скрывать всю эту информацию, но теперь мы открываем настоящий ящик Пандоры. Надеемся, благодаря нашей серии статей СМС пересмотрит свои действия, поскольку теперь любые их шаги будут под строгим контролем, и не только нашим, но и всего сообщества.

Для начала мы рассмотрим откровенно недостоверные сведения, которые coinmarketcap.com распространяют по всему миру. Полагаем, что недостоверные сведения о криптовалютах в списке CoinMarketCap, это одна из крупнейших махинаций в сфере криптовалют. Согласно нашему исследованию, информация о более 75% криптовалют в списке СМС некорректна. Некоторые неточности, как, например, устаревшие ссылки на обозреватели блоков, форумы или вебсайты еще можно простить, поскольку СМС не контролирует все эти сайты и они не обязаны всегда поддерживать актуальность данных ссылок (хотя и могли бы это делать). Другие вопросы, такие как неправильный объем криптовалюты в обращении, оказывают намного большее влияние не только на все криптовалютное сообщество, но и восприятие этого рынка в целом.

Размещая недостоверную информацию об объеме криптовалюты в обращении CoinMarketCap имеет возможность решать какие монеты или токены “преуспеют”, а какие “умрут”. Завышение объема криптовалюты в обращении идет ей на пользу, и привлекает намного больше внимания пользователей и СМИ, что влечет за собой увеличение рыночной капитализации и повышает рейтинг криптовалюты. Занижение объема криптовалюты в обращении уменьшает объем торгов, отвлекает от нее внимание и может привести к смерти такой криптовалюты. Если бы на СМС отображались корректные данные (или, по крайней мере, данные намного ближе к корректным) по объемам множества криптовалют в обращении, которые мы проверили, рейтинг СМС выглядел бы совсем иначе. Если бы СМС не отображала недостоверную информацию, некоторые криптовалюты оказались бы на десятки, а то и сотни позиций выше или ниже в рейтинге.

Проблемы и несоответствия в отношении к различным криптовалютам позволяют нам говорить о фаворитизме, который проявляется к некоторым криптовалютам (может быть СМС в них вложились?), а также о явных действиях, направленных против других криптовалют (может быть СМС они просто не нравятся?). Другие проблемы, которые возникают из-за такого неравного отношения, касаются вопросов, связанных с освещением распределения токенов или монет на начальных этапах. По одним криптовалютам объемы заблокированных у создателей монет или токенов включены в объем криптовалют в обращении, а по другим нет. Даже, если периоды блокировки уже закончились и средства были освоены. Данные по одним криптовалютам включают «сожженные» монеты или токены, а данные по другим не включают. Данные по одним криптовалютам включают объемы частных инвесторов, а по другим нет. По многим криптовалютам в объемы в обращении включены данные по монетам или токенам, проданным на предпродажах, а по многим нет. По нескольким криптовалютам в объемы в обращении включены токены или монеты, распространяющиеся среди партнеров/в ходе маркетинговых акций/среди сообщества, а по некоторым криптовалютам такие объемы не учтены. На СМС объемы в обращении некоторых криптовалют накручены и включают в себя нераспределенные монеты или токены, которые все еще заблокированы у создателей таких криптовалют или в соответствующих ассоциациях. Данные нераспределенные монеты или токены могут быть зарезервированы для баунти программ, партнерских программ или для сообщества/для дальнейшего развития экосистемы криптовалюты, и еще не попали к своим конечным получателям. Некоторые из таких монет или токенов могут оставаться в подвешенном состоянии еще годы, но в СМС решили включить их в объемы в обращении для пользы проекта. В некоторых случаях объемы криптовалют в обращении занижены в несколько раз. Многие из криптовалют должны быть на первой или второй странице рейтинга СМС, но прозябают где-то в конце списка (иногда занимая позиции ниже 1000). Все эти проблемы и несоответствия, в совокупности с свидетельствами о жалобах со стороны сообщества, разработчиков и других, заставляют нас делать выводы о том, что CoinMarketCap намеренно осуществляет действия, которые вредят всей отрасли. Пришло время покончить с этим. Только активные протесты сообщества исправят ситуацию. Проблема слишком важна для нас, чтобы на нее не обращать внимание.

-CoinMarketCapped (CoinMarketCap’d) Twitter: @CoinMarketCapd Medium: CoinMarketCapped

Фейковый рейтинг СМС:

Для нашего исследования мы решили сделать срез информации, размещенной на coinmarketcap.com 20 марта 2018 года в 10.45 по всемирному координированному времени (UTC) и использовать эти данные для нашего анализа. Вот ссылка на резервную копию сайта на тот день.  Также размещаем папку с изображениями сайта, соответствующими используемой резервной копии.

Как ранее отмечалось, мы проанализировали только первые 500 позиций (на момент среза) и будем публиковать наши результаты в нескольких частях работы (часть «А»). В части «В» и последующих мы представим выводы, сделанные на основании данных части «А».

Анализируя некорректную информацию, мы учитывали только ссылки на информацию о криптовалютах, размещенные на CoinMarketCap (вебсайты, обозреватели, форумы), а также объемы криптовалют в обращении, общие объемы выпущенных монет или токенов, а также объемы торгов (если они выглядели явно неправильными). Из-за имеющихся ограничений мы не анализировали информацию о биржах, на которых торгуются криптовалюты, а также другую информацию, но в дальнейшем мы можем проанализировать данные и другие аспекты, заслуживающие внимания. Возможно, сообщество предоставит нам сведения о биржах, торгующих криптовалютами, но не указанными на СМС, а также о других недостоверных данных, размещенных на сайте.

В настоящий момент в списке CoinMarketCap 1567 криптовалют. Из них, объемы токенов или монет в обращении указаны всего лишь по 1253 позициям (по остальным стоит «?»). Это означает, что точно некорректная информация отображается о 314 криптовалютах.

Итак, начнем с самого начала.

№ 1 — Bitcoin (BTC)

Официальным вебсайтом 2 указан https://bitcoin.com. Все, кто что-либо знают о bitcoin и достаточно умны, чтобы разобраться в ситуации (очевидно, CoinMarketCap не из таких), знают, что www.bitcoin.com используется для продвижения Bitcoin Cash (BCH). Ссылку на него, как на «Официальный сайт» Bitcoin (BTC) следует немедленно удалить, и добавить его в раздел Bitcoin Cash (BCH).

Ссылку на доску объявлений 2 https://forum.bitcoin.com также следует немедленно удалить.

В настоящий момент указано количество монет в обращении 16 929 600 BTC, хотя по данным blockchain.info их 16 928 925 BTC. Одна из этих цифр (а может быть обе) неверна, разница составляет минимум 675 BTC (более $5 738 600). Blockchain.info точно ошибается, так как они обновляют информацию о количестве монет в обращении один раз в день, в то время как мы предполагаем, что данные СМС обновляются регулярнее (мы на это надеемся). Тем не менее, мы считаем, что СМС и blockchain.info немного ошибаются, потому что они не учитывают сожженные ВТС. Мы полагаем, что для того, чтобы точнее представлять себе правильный объем ВТС в обращении, следует исключить ВТС проекта Counterparty (которые сожгли 2 100 BTC, о чем имеется подтверждение), а также монеты, отправленные на генезис адреса с самым коротким Hash160, самым длинным Hash160 или другие транзакции по сожжению ВТС. Мы считаем, что в объем монет в обращении следует включать “утерянные” ВТС, поскольку мы никогда не узнаем наверняка, находятся ли эти монеты в обращении или нет. Разобраться с данным вопросом – отдельная огромная задача.

Наш подсчет объема bitcoin в обращении: Около 16,926,500 BTC, предполагая, что порядка 3100 ВТС уже сожжены, о чем имеются подтверждения. К тому моменту, когда почти все ВТС будут добыты (немногим меньше 21 000 000), мы ожидаем, что около 4200 ВТС будут сожжены, о чем будут иметься соответствующие подтверждения. Мы понимаем, что динамика соотношения между сжигаемыми ВТС и объемом монет в обращении весьма щекотливый вопрос, по которому сторонники той или иной точки зрения будут до конца отстаивать свое мнение. Но должны ли «официальные» данные об объеме монет в обращении оставаться неизменными, когда создатели таких криптовалют или другие «сжигают» монеты, чтобы увеличить «ценность» экосистемы? Это вообще этично? Почему данные об одних криптовалютах содержат сожженные монеты или токены в обращении, данные о других – нет? Чему это может соответствовать на рынке капиталов? Может быть «обратный выкуп криптовалют» их фондами или создателями/организациями будет разумнее, чтобы поддерживать необходимый объем криптовалют в обращении. Обратный выкуп криптовалют будет сигнализировать рынку о том, что часть объема заблокирована (либо об этом будет сообщать соответствующая организация, осуществляющая обратный выкуп, либо все об этом будут знать), но выйдет впоследствии на рынок. В противном случае, окончательно сожженные монеты или токены следует исключить из количества монет или токенов в обороте.

№ 2 — Ethereum (ETH)

По нашему мнению, объем монет в обращении занижен. Сейчас на СМС указано 98 302 975 ETH, в то время как согласно EtherScan их 98 303 079,53 ETH. Одна из этих цифр неверна (разница составляет около $55 000). На самом деле, обе цифры немного некорректны, поскольку они не включают сожженные наверняка ETH (отправленные на генезис адреса, и др.). Мы лично полагаем, что сожженные наверняка монеты следует исключать из учета находящихся в обращении, чтобы отражать правильное количество, которое несколько меньше, чем даже показывает СМС. Кроме указанного момента, данные по Etherium выглядят корректными.

№ 3 - Ripple (XRP)

СМС указывает общий объем выпущенных монет в количестве 99 992 466 986 XRP. На официальном Ripple Charts указано 99 992 430 317,30 XRP, (разница примерно в 36,000 XRP) очень незначительна.

Как именно в СМС рассчитали объем Ripple в обращении (сейчас указан в количестве 39 094 094 840 XRP), покрыто тайной. В СМС ожидают, что люди будут принимать данные на их сайте просто на веру, указывая в то же время неверные данные по большому количеству криптовалют. СМС должны показать своим пользователям, как они рассчитали это значение.

Согласно данным Ripple, сейчас в обращении находится 39 094 094 840 XRP, но в Ripple отмечают, что «общий объем распределенных XRP» включает «соглашения о развитии бизнеса, которые еще находятся в стадии проработки». Так сколько же XRP все еще в подвешенном состоянии и до сих пор находятся под контролем Ripple? Данный объем не должен быть включен в объем монет в обращении, поскольку такие монеты еще не выпущены и не «распределены» должным образом. Может ли данная ситуация с XRP так и остаться в подвешенном состоянии? Какие временные рамки? Переносятся ли «подвешенные» XRP опять в новый контракт в конце периода блокировки? Некоторые разъяснения от Ripple по данным вопросам очень бы нам помогли узнать более «живые» и точные данные.

Проблемы, такие как эта (объем монет в обращении резко уменьшился на 2 800 000 XRP), очень часто случаются с данной монетой (XRP), равно как и с другими.

№ 4 — Bitcoin Cash (BCH)

По данной криптовалюте серьезных проблем не обнаружено, кроме вопросов, связанных с объемом монет в обращении. Для подсчета рыночной капитализации учитываются точно сожженные ВСН (также, как и в случае с ВТС), и этот момент вызывает вопросы, поскольку можно сделать вывод о том, что СМС очень сложно быть в курсе ситуации с точно сожженными монетами. Мы полагаем, что сожженные монеты никогда не должны учитываться при подсчете общего количества монет в обращении, так как в таком случае цифры получаются неправильными (завышенными), в то время как «утерянные» монеты следует включать в подсчет, потому что на самом деле сложно определить, вышли такие монеты из оборота или нет. Для того, чтобы отслеживать ситуацию с «утерянными» монетами, необходимо прилагать огромнейшие усилия, так что можно простить СМС то, что они обходят данный момент своим вниманием.

№ 5 — Litecoin (LTC)

Мы считаем, что количество монет в обращении занижено. В настоящий момент на СМС указано 55 709 751 LTC, а на https://bitinfocharts.com/litecoin/ 55 710 558 LTC. Одна из этих цифр неправильна (или обе), разница составляет около 750 LTC (примерно $12 000) или даже чуть больше. Так кто прав? Сложно сказать. Мы полагаем, что bitinfocharts.com отображает более актуальную информацию и получает данные напрямую от нод Litecoin. Возможно, СМС запаздывает с обновлением информации. Как бы там ни было, несоответствие имеется, хотя и совсем небольшое. На что следует обратить более пристальное внимание, так это на вопрос о сожженных LTC.

Ссылка на обозреватель 3 https://live.blockcypher.com/ltc/ не работает. Сейчас появляется сообщение “Ошибка приложения. В приложении обнаружена ошибка, ваша страница не может быть обслужена. Если вы владелец приложения, проверьте свои журналы». СМС, следите за актуальностью ваших ссылок!

№ 6 — Cardano (ADA)

Похоже, команда Cardano испытывает серьезные сложности с тем, чтобы заставить СМС обновить данные и указывать правильное количество монет в обращении.

На СМС указано 25 927 070 538 ADA в обращении, в то время как команда Cardano неоднократно заявляла 31 112 484 646 ADA (https://www.cardanohub.org/en/genesis-block-distribution/). Разница составляет 5 000 000 000 ADA, что соответствует $1 000 000 000. Почему получилось такое расхождение? Мы предполагаем, что СМС убрала монеты экосистемы Cardano из общего количества (5 185 414 108 ADA распределены между IOHK, Emurgo и Cardano Foundation). На первый взгляд, это справедливо (монеты сейчас заблокированы до начала использования), но сколько ADA из указанного количества эти организации уже использовали и ввели в оборот? Ни одной из полученных монет? Или половину? Сообщество должно знать точное количество, для того чтобы принимать продуманные решения на основании списка СМС. Если просто поискать информацию онлайн, можно сделать вывод о полнейшем невнимании СМС к вопросам правильного расчета количества монет в обращении.

№ 7 — Neo (NEO)

По началу все кажется понятным, на СМС общее количество токенов в обращении указано 65 000 000 NEO, как и заявлял NEO Council. Но не совсем понятно следующее: сначала было распределено 50 000 000 NEO (из общего объема в 100 000 000 созданных NEO), 16 октября 2017 года закончился период блокировки и NEO Council получил право потратить 15 000 000 NEO (из оставшихся 50 000 000 NEO) до следующего года (а точнее до 16 октября 2018 года). Согласно заявлению NEO Council: «В течение года не может быть освоено более 15 миллионов токенов». Означает ли это, что все 15 000 000 токенов уже потрачены за полгода? Сколько токенов остаются у NEO Council, которые не используются, и не вышли на рынок? Цифра может быть любой, от 0 NEO до 15 000 000.

NEO Council должен четко заявить, сколько токенов уже использовано, поскольку совсем не здорово допускать разницу до 25% от реального объема токенов в обороте. CoinMarketCap, скажите нам, в диапазоне от 50 000 000 NEO до 65 000 000 NEO сколько на самом деле токенов в обороте?

№ 8 — Stellar (XLM) 

Количество Stellar в обращении значительно подвинуто в его пользу. Указано 18 548 925 524 XLM, но реальный объем намного меньше – 8 131 476 076 XLM, как указано на панели монитора stellar в разделе «Распределенные люмены (Lumens Distributed)». Почему нельзя указывать «Люмены в наличии? (Lumens Available)»? Хотя эти монеты и не заблокированы в SDF (Stellar Development Foundation), они «ожидают» распределения в будущем и только были «одобрены» для распределения SDF. Сколько времени уйдет на то, чтобы распределить эти монеты, можно только догадываться. Поэтому данные объемы нельзя включать в общее количество монет в обращении, поскольку они точно не находятся в обороте. 

 Без описанной манипуляции капитализация XLM составляла бы $1 966 735 724 (вместо $4 486 372 970) и тогда данная монета переместилась бы гораздо ниже по списку СМС, возможно на 16 место, а то и ниже (можно предположить, что снизились бы объемы торгов, узнаваемость на рынке и т.д.).

 Происходит ли с этой монетой что-то такое, о чем всем следует знать?

№ 9 — EOS (EOS)

CMC указывает количество токенов в обращении 740 346 705 EOS. Но на сайте EOS.io указано, что распределено 848 000 000 EOS (эта цифра включает также распределяемые в данный момент 2 000 000 EOS, которые не будут «на самом деле» направлены на продажу до конца пятидневного периода продажи). Итак, пока не пройдут эти пять дней, реальное количество токенов в обращении должно быть 844 000 000 EOS. Однако, эти расчеты следует переделать, в пользу СМС: можно быстро посчитать реальное количество токенов в обращении, если проверить ethereum blockchain. Изначально было создано 1 000 000 000 EOS. 100 000 000 EOS было отложено для создателей проекта (2-ой по величине кошелек).

Остальные токены были переданы для длительной продажи в течение 341 дня, итого 900 000 000 EOS. Если отнять от 900 000 000 EOS, количество токенов в самом большом по объему кошельке (159 649 425 EOS) получаем 740 650 575 EOS в обращении, которые не заблокированы EOS.io для покупателей.

Итак, какое реальное количество токенов EOS в обращении? Мы считаем, 740 650 575 EOS. Немного больше, чем указано на СМС, но меньше, чем заявлено на EOS.io как количество токенов, “распределенных” в экосистему.

№ 10 — IOTA (MIOTA)

На первый взгляд здесь все в порядке. Указано 2 779 530 283 MIOTA в обращении, что подтверждено IOTA Foundation. Непонятным остается то, что, хотя изначально в 2015 году не было распределения монет в ходе пре-майнинга или передачи их разработчикам IOTA, «значительный» объем был все же передан в фонд, и фонд в рамках своей деятельности приобрел в общей сложности около 5% от всего имеющегося объема монет в обращении (по состоянию на прошлый год). Если это правда, IOTA Foundation должен честно ответить, что объем монет в обращении следует уменьшить, чтобы отражать то количество, которое на самом деле обращается на рынке. IOTA, которыми владеет фонд, очевидно заблокированы на ближайшее будущее. Как правило, фонды разрабатывают порядок освоения заблокированных средств и сроки. Средства в фондах на самом деле не ликвидны.

На самом деле должно быть указано количество MIOTA в обращении порядка 2 640 553 769.

№ 11 — Monero (XMR)

Количество Monero в обращении, указанное на СМС, в целом совпадает с данными других источников. Небольшие расхождения можно объяснить задержками в обновлении информации на СМС или в других источниках.

№ 12 — Dash (DASH)

Информация на СМС похоже соответствует данным с Мастерноды. Количество в 7 957 217 DASH в настоящий момент совпадает на обеих источниках. Единственное, что следует принимать во внимание, это количество DASH, которыми владеет и распоряжается DASH Foundation. Эти монеты могут почти навсегда остаться вне оборота, поэтому, если обновить данные и отразить монеты, потраченные фондом (и не потраченные), мы получим более качественные данные о количестве монет в обращении.

№ 13 — NEM (XEM)

Хотя данные о количестве монет в обращении, 8 999 999 999, совпадают на СМС и в NEM Foundation, имеются некоторые сомнения о том, сколько именно ХЕМ выведено из оборота фондом. Созданный трастовый фонд может владеть сотнями миллионов ХЕМ. Такие монеты не находятся в обороте и их не следует включать в «количество монет в обращении». Сообщество вправе ожидать большей прозрачности со стороны NEM Foundation, а также дальнейшей проверки данных со стороны СМС.

№ 14 — Tether (USDT)

Даже не будем лезть в эту провальную авантюру. Пусть @Bitfinexed расшевелит этот серпентарий. А пока подойдем к вопросу простейшим способом. На СМС указано, что количество USDT в обращении составляет 2 157 137 827. На официальном сайте указано 2 248 090 823,52 USDT. Разница составляет более $90 000 000. Не пытайтесь заставить нас разбираться в том, кто здесь прав, а кто нет. Без блокчейна, с помощью которого можно было бы проверить количество долларов на банковских счетах tether, нам остается только верить им на слово. Проведете аудит в обозримом будущем?

Ссылка на “обозреватель” также не работает. СМС, не хотите ее обновить?

№ 15 — Tron (TRON)

В целом данные совпадают. Недавно Thron сократил количество токенов в обращении, заблокировав часть средств. Именно так и следует освещать подобные действия.

№ 16 — Ethereum Classic (ETC)

Из общего объема монет в обращении следует исключить сожженные ETC и монеты в доверительном управлении разработчиков Ethereum Classic Core. Больше проблем нет.

Ссылка на обозреватель 2 (http://etherhub.io/) не работает.

№ 17 — VeChain (VEN)

С данным токеном имеется несколько серьезных проблем. Согласно данным СМС, общее количество токенов в обращении 519 084 256 VEN, а всего создано 873 378 637 VEN. В своем открытом посте VeChain заявляет, что количество токенов в обращении составляет 495 674 734 VEN, а всего было создано 867 162 634 VEN. Разница составляет более 25 000 000 VEN, что эквивалентно порядка $ 75 000 000. Почему имеются различия между данными СМС и VeChain? Какую методику использовали в СМС, чтобы получить свои результаты?

Два месяца назад VeChain попала в список СМС, количество токенов в обращении было указано 277 162 633 VEN. Почему указанное количество токенов внезапно уменьшилось практически в два раза по сравнению с реальным количеством в обращении? Что случилось? Эти действия были скоординированы с пампом и увеличением узнаваемости VeChain на рынке.

№ 18 — Qtum (QTUM)

С данной монетой несколько серьезных проблем. Согласно данным СМС, общее количество монет в обращении 73 963 808 QTUM, однако официальный обозреватель указывает 88 463 840 QTUM. Разница составляет 15 000 000 QTUM (более $30 000 000). Похоже, это расхождение появилось совсем недавно и не имеется достаточно информации о том, откуда появилась разница между СМС и официальными данными QTUM. Может быть фонд разъяснит ситуацию? В СМС должны отслеживать все изменения, неважно, когда они случились.

Ссылка на обозреватель https://qtum.info не работает. Удалите, пожалуйста, неработающие ссылки.

№ 19 — Lisk (LISK)

Похоже, CMC недавно сократило количество Lisk в обращении где-то на 16 000 000. Это произошло, чтобы убрать токены, находящиеся на кошельках Lisk Foundation, а также создателей проекта Макса (Max Kordek) и Оливера (Oliver Beddows), объемы токенов, выделенные для баунти-кампаний, а также консультантам. Lisk весьма старый проект (по меркам криптовалютной индустрии), так что это давно уже нужно было сделать. Следует, однако, отметить, что данные токены на самом деле не «заблокированы», и их владельцы могут их использовать в различных целях. Если они выйдут в обращение, считаем, что в СМС должны немедленно их добавить в общий объем, в противном случае они не должны учитываться, как и делает сейчас СМС.

Интересно то, что, если вы прочитаете этот пост до конца, вы увидите, что СМС проделывает такие вещи со многими другими криптовалютами. Некоторые из упомянутых в посте - IOS, ICON, ONION, LOOPRING, и BTX. В данной ветви на Reddit участники обсуждают, как в СМС делают, что хотят и двигают рыночную капитализацию вверх или вниз по своему усмотрению.

Ошибка SSL по ссылке на forum.lisk.io (Доска объявлений). Здесь вина Lisk. Исправьте!

№ 20 — OmiseGo (OMG)

Никаких особых несоответствий, кроме того, что ссылка на Чат 2 (в Slack) ведет на пустую страницу.

№ 21 — Bitcoin Gold (BTG)

В данный момент вся информация выглядит корректной. Есть сведения о том, что раньше неправильно были указаны данные о количестве монет в обращении (4 месяца назад), о чем можно почитать здесь.

№ 22 — Nano (NANO)

На первый взгляд проблем нет. Общее количество монет в обращении указано 133 248 289 NANO и совпадает с изначально созданным объемом. Однако, мы считаем, что указанный ранее общий объем монет в обращении неправильный, поскольку в него входят также 7 000 000 NANO, заблокированные в фонде разработчиков, которые в данный момент не находятся в обороте. Фонд должен раскрыть сведения о том, сколько из отмеченного выше количества все еще находится в нем, и такие монеты следует исключить из подсчета общего объема монет в обращении, указанного на СМС.

Монеты, которые заблокированы в фондах, у разработчиков и т.п., не должны включаться в общий объем монет в обращении до того момента, пока ими нельзя в полном объеме воспользоваться, и они не перемещены из кошельков, в которые они были изначально распределены.

№ 23 — Binance Coin (BNB)

Похоже, в СМС не обновляли общий объем токенов в обращении уже более двух месяцев, после того, как определенное количество было сожжено, о чем можно узнать здесь. Очевидно администраторы направляли в СМС запросы об обновлении данных, однако, если мы посмотрим сайт СМС, ничего еще не было исправлено. Возможно, это произошло потому что СМС считает, что сожженные BNB – это токены не из нынешнего общего объема токенов в обращении, однако, мы поняли, что это BNB, полученные различными способами от клиентов (комиссионные и т.д.), которые затем были сожжены, чтобы увеличить ценность экосистемы.

Другим серьезным вопросом является разница между собственным расчетом Binance общего объема токенов в обращении, 133 192 382 BNB (проверьте официальные binance info charts), и СМС, где указан значительно меньший объем в 99 014 000 BNB. Откуда разница в 34 178 382 BNB (около $ 300 000 000)?

Мы считаем, что правильным является количество, которое указывает Binance. Мы считали таким образом: 100 000 000 BNB (продано на ICO) — 3 000 000 BNB (сожжено) + {% от 80 000 000 BNB полученных командой создателей проекта, которые уже были использованы} + 20 000 000 BNB (BNB распределила между бизнес-ангелами). По нашим подсчетам получается, что количество BNB в обращении составляет 137 000 000 BNB (если 20 000 000 BNB из фонда в 80 000 000 BNB уже было использовано). Исходя из цифр, приведенных выше, Binance абсолютно корректно указывает свои данные, поскольку в результате расчетов получается, что фонд создателей проекта уже использовал 16 192 382 BNB (меньше, чем мы предполагали). Токены бизнес-ангелов обязательно нужно включать в общий объем токенов в обращении, если не было условий об их блокировке, или период блокировки уже закончился.

Предполагаем, что в Binance настолько устали бороться с СМС из-за отсутствия изменений или обновлений, что создали собственную версию с актуальными данными (binance info charts). Криптобиржа № 1 против сайта о криптовалютах № 1? На чьей стороне киберпространство? Надо поговорить!

№ 24 — Zcash (ZEC)

Если посмотреть на данные СМС и ZEC об объеме монет в обращении, похоже они согласуются с официальной цифрой в 3 525 406 ZEC. Однако, следует отметить, что команда проекта получает 20% от вознаграждения майнеров в течение первых четырех лет (10% от общего объема монет в обращении), которые распределяются между инвесторами, создателями проекта, сотрудниками, фондом и другими участниками, при том, что определенное количество остается в резерве. Следует знать, какое именно количество ZEC находится в резерве и общий объем монет в обращении следует снизить на соответствующий процент, который отражает объем монет, не находящихся еще обращении или тех, которые еще не потрачены указанными выше лицами, и не находятся в общем обороте. Цифра может быть любой, от 0 ZEC до определенного процента от уже добытых и распределенных 352 541 ZEC. Таким образом, общий объем ZEC в обращении снизится на несколько процентов.

Ссылка на обозреватель 2 не работает.

№ 25 — ICON (ICX)

ICON столкнулись с огромными проблемами, чтобы заставить СМС обновить данные об объеме токенов в обращении. Довольно долго СМС указывали общий объем токенов в количестве 400 230 000 ICX, а объем токенов в обращении 285 880 636 ICX. На самом деле, по данным команды проекта, реальные цифры – 800 460 000 ICX – общее количество созданных токенов, и 400 230 000 ICX в обращении. Вместе с тем, на СМС в данный момент указано 386 542 514 ICX в обращении из общего количества в 400 230 000 ICX.

Изучив ситуацию мы обнаружили несколько проблем. Во-первых, на EtherScan мы видим общее количество созданных токенов 400 230 000 ICX. Из этого объема большая часть (около 19%) находится на одном кошельке, который несколько недель назад перевел 76 330 418,5 ICX выводя их из Binance. Возможно, это холодное хранилище ICX. Остальные кошельки, похоже, принадлежат частным лицам, участвовавшим в ICO, а также биржам и другим.

Мы полагаем, что количество токенов в обращении следует увеличить до 400 230 000 ICX, как заявляет команда проекта. Если будет создано больше ICX (с использованием модели эмиссии ICON после прекращения использования ERC20), то такие токены нужно будет добавить в общий объем созданных токенов и включать в объем токенов в обращении только тогда, когда токен будет находится в распоряжении участников сообщества. В противном случае, как команда ICON, так и СМС показывают недостоверную информацию. В защиту СМС можно сказать, что основатели ICX могут владеть определенным количеством токенов в кошельках с небольшими объемами и использовать их для каких-то иных целей. Также, условия распределения либо изменились, либо очень странные. Изначально в whitepaper на стр. 28 было указано: “Токены планируется распределять следующим образом: 50% - продажа токенов, 14% - фонд; группа сообщества и стратегические партнеры - 10%, команда проекта, консультанты и ранние инвесторы - 10%, резерв - 16%”. Что произошло с тех пор? Мы пытались найти информацию онлайн, но ничего конкретного не обнаружили. Может быть, объем токенов в обращении намного меньше, чем указанный на СМС? На самом деле может быть два варианта: или в СМС не правы, или в ICON. Скорее и там, и там.

№ 26 — DigixDAO (DGD)

Поскольку в своей экосистеме каждый токен DGD представляет собой право выкупа за цифровую монету 1 гр. золота, сложно отслеживать объем монет в обращении в динамике (не имея доступа к данным). В настоящий момент СМС указывает количество в 2 000 000 DGD, в то время как на EtherScan указана цифра в 1 999 420,6383 DGD. Очевидно, ошибается СМС примерно на 579,3617 DGD (~$ 218 000) или 579 гр. золота. Возможно СМС следует размещать актуальные данные из блокчейна? Ethereum совсем не сложно использовать!*** Информация исправлена, однако, все равно нужно больше данных.

№ 27 — Populous (PPT)

Все в порядке. Никаких претензий. Информация от компании, из блокчейн обозревателя и СМС совпадает.

№ 28 — Steem (STEEM)

На первый взгляд, СМС правильно рассчитывает реальный объем STEEM в обращении, но всегда немного запаздывает. Совсем немного, но, если для расчетов использовать данные отсюда и отсюда, мы заметим, что количество монет в обращении всегда будет на 1-2% меньше, такая разница вполне приемлема для криптовалютной индустрии. В STEEM сложный график эмиссии, может быть кто-то из команды проекта разъяснит, как именно получаются определенные объемы монет в обращении и что можно ожидать в будущем. Может быть СМС покажет свои расчеты? В любом случае, хоть немного ясности значительно поможет разобраться даже с небольшими различиями. Любая монета имеет значение. А пока нам остается только верить на слово.

№ 29— Bytecoin (BCN)

О Bytecoin нам известно что сотни миллионов BCN были утеряны навсегда по различным причинам. Честно говоря, мы считаем, что “утерянные” монеты должны учитываться в объеме монет в обращении. Мы согласны с данными СМС.

№ 30 — Waves (WAVES)

На CMC указан объем монет в обращении (и общий объем) в 100 000 000 WAVES. Согласно порядку проведения ICO, в ходе него было продано 85 000 000 WAVES. 15 000 000 WAVES осталось у команды проекта для различных целей. Так сколько же монет из 15 000 000 WAVES находятся в обращении? Сколько из них было распределено? Сколько заблокировано и на какой срок? Полагаем, учитывать следует только WAVES в свободном обращении.

Общее количество созданных WAVES составляет 100 000 000, в то время как количество монет в обращении – между 85 000 000 и 100 000 000 WAVES, в зависимости от того, сколько именно из 15 000 000 WAVES уже было использовано в целях проекта. Разъяснения от WAVES и СМС не помешали бы, но мы твердо убеждены, что все 15 000 000 WAVES, не распределяемые открыто, нельзя учитывать в общем объеме монет в обращении.

№ 31 — Stratis (STRAT)

На CMC указан объем монет в обращении 98 785 056 STRAT. В ходе ICO было создано 98,000,000 STRAT, из которых 84 000 000 STRAT было распродано. Оставшиеся 14 000 000 распределялись внутри экосистемы проекта (среди команды, консультантов, партнеров, в рамках баунти-кампании, маркетинговой деятельности и др.). Сколько из этих монет уже было использовано? Оставшиеся 785 056 STRAT, указанные на СМС, скорее всего появились из-за инфляции, закодированной в STRAT.

Мы считаем, что общее количество созданных монет составляет 98 785 056 STRAT, в то время как количество монет в обращении – от 84 785 056 STRAT до 98 785 056 STRAT, оно зависит от того, как участники экосистемы проекта использовали монеты, распределенные между ними в закрытом порядке. Если эти монеты до сих пор заблокированы у участников команды и не вышли в оборот, их нельзя учитывать в объеме монет в обращении. 

Ссылка на доску объявлений https://www.stratistalk.org/ не работает.

№ 32 — Verge (XVG)

Похоже, данные об объеме монет в обращении обновляются вручную и делается это практически постоянно. В обсуждении на Reddit отмечалось, что 5 месяцев назад (перед беспрецедентным пампом) объем монет в обращении был резко увеличен на 700 000 000 XVG. Тогда он изменился с 13 409 472 280 XVG на 14 101 641 297 XVG практически мгновенно. Изменение рыночной капитализации на 5% может показаться и небольшим, но будучи скоординированным с пампом, может вызвать неоправданный ажиотаж. Такое проделывалось со многими монетами и токенами.

Verge и CMC должны объединить усилия и предоставлять актуальные данные по объему монет в обращении. Больше не должно быть таких резких скачков объемов вверх (или снижений), если только это не исправление ошибок. В настоящий момент СМС указывает объем монет в обращении 14 735 473 721 VXG, а официальный блокчейн обозреватель Verge показывает 14 735 487 178 XVG. Разница небольшая, всего около 15 000 XVG, так что сейчас цифры практически сходятся.

№ 33 — Maker (MKR)

Похоже, Maker испытывал большие сложности, чтобы заставить СМС обновить объем токенов в обращении еще где-то 2 месяца назад. Как только был указан правильный объем, Maker сразу же оказался на первой странице, тем самым на проект обратили достаточно внимания, что способствовало его дальнейшему росту. Согласно одному из участников обсуждения на Reddit по ссылке, размещенной выше: «Проект потратил полгода, пытаясь решить больной вопрос отсутствия данных об объеме токенов в обращении, но, наконец, решили 😊». Полгода? Вы шутите? Как СМС может держать токен в самом низу списка (отображая “?” вместо объема токенов в обращении) так долго? Затем, после исправления данных, цена токена буквально взрывается, и он оказывается на первой странице. Это потому что СМС такие крутые и сами решают, кому выигрывать и когда? Что это за инсайдерская торговля?

№ 34 — BitShares (BTS)

На CMC указан общий объем монет 3 600 570 502 BTS, а в обращении – 2 611 430 000 BTS. Согласно OpenExplorer, в обращении находится 2 611 397 389 BTS. Разница составляет почти 33 000 BTS. Немного, учитывая общий объем созданных монет, так что можно простить.

Ссылка на Обозреватель 1 не работает (идет воспроизведение ноды).

№ 35 — RChain (RHOC)

Множество примеров скачков объема токенов в обращении приведены здесь и здесь. Согласно CMC, всего создано 870 663 574 RHOC, а в обращении находится 359 478 523 RHOC. По данным с EtherScan, изначально было создано 1 000 000 000 RHOC. 129 336 426 RHOC было сожжено на нулевом адресе (Адрес 3). Таким образом, мы получаем общий объем, указанный СМС. Согласно таблице в этой ветке, в обращении на тот момент было около 181 963 195 RHOC. С тех пор (примерно за четыре месяца) количество RHOC увеличилось почти вдвое. Что случилось за это время? Количество RHOC в обращении искусственно ограничивалось, а затем его решили увеличить и заработать на пампе? Или были сложности, из-за которых менялся реальный объем токенов в обращении, когда команда RHOC тратила токены из “кассы”. Из кассы Rchain 1, похоже, было полностью потрачено 488 700 379 RHOC, которые были переведены на другие кошельки (при этом средства все еще лежат на новом кошельке Treasury 1b). В кассе Rchain 2 все еще хранятся ранее распределенные 200 000 001 RHOC.

Наши расчеты: 1 000 000 000 RHOC (изначально созданы) — 129 336 426 RHOC (сожгли) — 200 000 001 RHOC (Касса Rchain 2) — 311 185 050 RHOC (Касса Treasury 1b) = 359 478 523 RHOC в обращении. Количество токенов в обращении сходится с данными на СМС. Не считая проблем в прошлом, мы полагаем, что информация о RHOC в настоящий момент корректна.

№ 36 — Dogecoin (DOGE)

Даже не будем заморачиваться с Dogecoin. Вся информация абсолютно некорректна. Вы или размещайте корректные данные, или ваш сайт недостоверный. В любом случае, СМС оставьте в покое старых добрых Doge. Мы знаем, что в процессе распределения монет было много накладок, но все равно.

Наше небольшое замечание: с http://dogechain.info/ нужно поработать. Кто возьмется?

№ 37 — Status (SNT)

Информация, похоже, корректна, поскольку данные СМС, из блокчейн обозревателя, и от команды проекта сходятся. Возьмите общее количество созданных токенов 6 804 870 175 SNT, отнимите то количество, которое заблокировано внутри команды на Адресе 1 и Адресе 3 согласно данным из обозревателя (Адрес 2 - Bittrex). Остальные SNT в отрытом обращении. Если вы подсчитаете таким образом, у вас получится 3 470 483 791 SNT, немного больше, чем указано на СМС – 3 470 483 788 SNT. Огромная разница, аж в 3 SNT. CMC и SNT отлично сработали!

№ 38 — Siacoin (SC)

Поскольку в интересах разработчиков проводился пре-майнинг в небольшом объеме, порядка 29 995 000 SC (от общего количества в 33 254 993 255 SC, указанного СМС), что составляет долю процента, мы считаем, что данные СМС очень близки к правильным.

№ 39 — Aeternity (AE) 

Как в CMC рассчитали объем токенов в обращении? По нашим расчетам их 227 529 261 AE. Как у нас это получилось? 273 685 830 AE (созданы) — 23 494 005 AE (Адрес 1) — 22 662 564 AE (Адрес 2) = 227 529 261 AE. На CMC количество токенов в обращении указано 273,685,830 AE. Разница между данными СМС и расчетами, которые можно сделать с помощью блокчейн обозревателя, составляет более 45 000 000 AE. Если ее учесть, положение AE в рейтинге снизится.

№ 40 — Augur (REP)

CMC указывает количество токенов в обращении (и общее) 11 000 000 REP. Из открытых источников мы знаем, что 80% из 11 млн. созданных REP было продано на ICO. 16% из 11 млн. REP (1 760 000 REP) получили основатели проекта, а 4% из 11 млн. REP (440 000 REP) на этапе первоначальных инвестиций были переданы Forecast Foundation. Поскольку 20% от общего количества созданных токенов оказалось в руках команды проекта, и связанных с ними лиц, те токены, которые все еще у них остаются, не должны включаться в расчет объема токенов в обращении. Augur размещал какую-либо конкретную информацию по этому вопросу?

Мы считаем, что объем токенов в обращении должен быть между 8 800 000 и 11 000 000 REP. Те токены из распределенных не на ICO, которые не были использованы, не должны включаться в расчет количества токенов в обращении. Или все эти токены уже использованы? Сообщество проекта очень хотело бы узнать такие сведения. Augur, подключайтесь, СМС проанализируйте информацию и обновите свои данные!

№ 41 — Decred (DCR)

Согласно CMC, в обращении находится 6 975 147 DCR от общего количества в 7 395 147 монет. В данном документе, Decred указывает, что они сделали пре-майнинг 8% от будущего объема в 21 000 000 DCR. Это количество распределили поровну на развитие проекта (840 000 DCR) и airdrop (еще 840 000 DCR). По данным Decred, “по результатам проведенного airdrop было передано 282,63795424 DCR каждому из 2 962 участников”.

Полагаем, можно верить данным Decred, однако не помешало бы побольше информации о том, как у них получился общий объем созданных монет в количестве 7 395 233 DCR, и почему по данным СМС более 400 000 DCR куда-то исчезло. А также, сколько из выделенных на развитие проекта средств не было еще освоено? Эти монеты точно не находятся в обращении, так что следует тщательнее изучить данный вопрос.

№ 42 — Bytom (BTM)

На первый взгляд данные об общем количестве токенов и о токенах в обращении кажутся правильными. Присмотревшись повнимательнее мы заметим, что 357 000 000 BTM (от нынешнего общего количества в 1 407 000 000 BTM) было направлено на «частное распределение» (это создатели проекта, или кто-то еще?) и «развитие бизнеса». Остаются вопросы по поводу токенов, направленных на частное распределение (они заблокированы?), а также о том, сколько BTM, выделенных на развитие бизнеса уже использовано.

По нашим подсчетам реальный объем токенов в обращении от 630 000 000 до 987 000 000 BTM. Общее количество токенов, указанное СМС, правильно. В отношении объема токенов в обращении остается много вопросов.

№ 43 — Waltonchain (WTC)

Общее количество токенов указано правильно.  Вопросы есть к объему токенов в обращении. Их около 19 200 000 WTC, как отмечалось в обсуждении на ветке по ссылке, или 24 898 178 WTC, как указано на СМС? Было бы хорошо, если бы Waltonchain, а также СМС внесли некоторую ясность. Возможно, оба источника ошибаются.

№ 44 — Ontology (ONT)

В  этой ветке рассказано о ходе первоначального распределения токенов. Сколько из распределенных на первом этапе токенов вошло в оборот? Хотелось бы побольше ясности о том, как в СМС рассчитали общий объем токенов в обращении 241 236 451 ONT, а также о том, что думают об этих данных в самом проекте Ontology. СМС, нам нужна прозрачность. Иначе мы не можем верить вашим данным.

№ 45 — Aion (AION)

С данными об этом проекте есть некоторые проблемы, в том числе, связанные с обновлением общего количества токенов в обращении по результатам распределения токенов согласно графику. Согласно нашим подсчетам, в обращении находится 116 321 952 AION, а не 115 319 871, как указано на сайте СМС. Разница в более 1 000 000 AION. Наши подсчеты могут также оказаться неверными, поскольку они не включают информацию о точном количестве добавленных токенов в кошельки, кроме данных, доступных на блокчейн обозревателе. Предполагаем, что первые два адреса принадлежат команде проекта, токены на этих кошельках можно исключить из подсчета общего объема. Похоже так будет правильно?

№ 46— Zilliqa (ZIL)

Если изучить сведения, представленные в этом посте, объем токенов в обращении следует обновить, тогда он увеличится по сравнению с данными СМС, 6 605 326 966 ZIL. Почему? 6 300 000 000 ZIL (30% от всей Группы 2) было передано первым вкладчикам в фонд сообщества, с дополнительным бонусом в 10%-15%. Возможно, данные СМС основаны на этих цифрах. Но в расчете не учитывались ZIL, уже использованные из других 30% от всех токенов, распределенных внутри компании, команды, агентов и других (Группа 3). Учитывался ли дополнительный «бонус» первых вкладчиков, тоже вопрос. Что такое Группа 3? Здесь нужна ясность от Zilliqa, а СМС следует обновить свои данные.

Полагаем, реальное количество ZIL в обращении выше, чем указано на СМС. Для того, чтобы узнать насколько выше, нужно больше информации.

№ 47 — Komodo (KMD)

На сайте CMC указан объем монет в обращении в количестве 104 030 525 KMD. Предполагаем, что данная цифра включает 100 000 000 KMD, проданных на ICO, а также дополнительно распределенных в рамках механизма постоянной эмиссии. Как именно производили в СМС свои подсчеты? Включает указанная цифра 10 000 000 KMD, изначально переданные на развитие проекта, для маркетинга, консультантов, баунти-кампании? Какое количество из этого объема уже потрачено и находится в обороте? Как рассчитывался своп BTCD? Ответы на эти вопросы позволят нам лучше понять, как рассчитывались все указанные выше показатели. Надеемся не произвольно, как это случалось с другими проектами.

Ссылка на доску объявлений не работает

Ссылка на Обозреватель 2 не работает

№ 48 — Ardor (ARDR)

На CMC указан объем монет в обращении и максимальный объем в 998 999 495 ARDR. На первый взгляд цифра правильная. Однако, если копнем поглубже, обнаружим некоторые вопросы относительно реального объема монет в обращении. NXT были потеряны до распределения в октябре 2016, но мы принципиально считаем, что потерянные монеты нужно учитывать в объеме монет в обращении. Полагаем, что указанные СМС данные об объеме монет в обращении в целом корректны, поскольку пре-майнинга не проводилось. До конца ли они правильны, отражают ли они реальный объем ARDR в обращении? Нет. Однако, чтобы это выяснить, нужно будет проделать огромный объем работы без гарантии получения достоверного результата. По большому счету, в данном случае СМС правы.

№ 49 — Ark (ARK)

На CMC указано, что в обращении находится 101 375 110 ARK, а общее количество созданных ARK 132 625 110. Обозреватель Ark показывает, что общее количество Ark составляет 132 625 374. Цифра несколько выше, чем указанное СМС общее количество созданных монет (разницу можно объяснить задержками в обновлении информации). Согласно whitepaper ARK из созданных 125 000 000 ARK ровно 31 250 000 ARK (25%) было изначально распределено на иные цели. Сколько ARK из этого количества уже вышло на рынок? Сколько остается заблокированными и на какое время? Для осуществления более точных подсчетов нужна информация о текущей эмиссии. В данном случае безусловно необходима ясность по этим вопросам, как со стороны ARK, так и СМС. Сообщество открыто выражает беспокойство по данному вопросу.

№ 50 — Cryptonex (CNX)

Согласно данным СМС, в обращении сейчас находится 45 174 515 CNX, а общее количество созданных монет составляет 106 612 141 CNX, максимальный объем 210 000 000 CNX. Согласно блокчейн обозревателю Cryptonex, общее количество монет составляет 106 612 164 CNX. Разницу между этой цифрой и общим количеством созданных монет, указанным СМС можно объяснить задержками в обновлении информации. Однако, непонятно, как рассчитан объем Cryptonex в обращении. В данной ветке представители команды проекта говорят о первоначальном распределении монет: «85 000 000 CNX выйдет в свободный оборот через пред-продажу, продажу на сайте и на биржах. 15 000 000 CNX будет распределено в рамках баунти-кампании. Команда проекта получит 5 000 000 CNX. 100 000 000 CNX обеспечат ликвидность в момент приобретения”. Такие пояснения дают почву для многих интерпретаций объема монет в обращении. Разница может быть огромной. Как в СМС рассчитали объем CNX в обращении? А как в Cryptonex? Может у кого-то есть другие варианты? Сообщество имеет право знать.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!