Криптовалютные биржи Японии борются с отмыванием денег

Биржи работают с Национальным полицейским агентством

В отличии от других стран, где только говорят о коррупции и о том, что криптовалюта это рай для злоумышленников, в Японии активно работают и эффективно борются с этим направлением. Разрешив работать крипторынку японские власти одновременно создали законодательную базу о противодействии отмывания денег. Администрации криптовалютных бирж активно участвуют с властями. А законы работают и дают свои результаты.

Напомним, чтобы заниматься в Японии в сфере криптоиндустрии, необходимо получить соответствующее разрешение и выполнять ряд нормативных актов. Криптовалютные биржи периодически проходят проверки. Также, администрация бирж должна информировать соответствующие органы о подозрительных операциях. За период с апреля по октябрь месяц уже зарегистрировано порядка 170 обращений. Подобные факты в дальнейшем рассматривают в Национальном полицейском агентстве (NPA).

«Мы хотим принять ответные меры, для чего сотрудничаем с соответствующими министерствами и службами, а также представителями бизнеса», - сообщили в NPA.

Как сообщает агентство отмывание денег происходит и в других традиционных сферах: банковская деятельность, страховой бизнес. Более 10% случаев связаны с организованными криминальными синдикатами. Имеют место и случаи отмывания денег с использованием золота и драгоценных металлов.

Активное участие в борьбе с коррупцией и отмыванием денег принимают и сами граждане Японии. В полицейское агентство поступило порядка 33 обращений о подозрениях в мошенничестве с криптовалютами. По оценкам Национального полицейского агентства, сумма ущерба по факту составила около $700 000.

«Наибольший ущерб от виртуальных валют на июнь 2017 связан с Ripple (29,9 млн иен) и биткоином (29,3 млн иен). Ущерб в Ethereum и NEM составил 200.000 иен и 100.000 иен соответственно».

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!