Как устроены криптобиржи, что нужно для их работы

Криптобиржи - сложный механизм

Для пользователя, работающего с криптовалютной биржей, все выглядит достаточно просто: сайт с периодически обновляемой информацией о состоянии курсов, графики и текстовая информация, биржевые «стаканы» на покупку и продажу монет, в зависимости от биржи – график глубины рынка, дополнительные инструменты и индикаторы. Возможность быстро ввести средства на баланс и вывести в личный кошелек. Личный кабинет с просмотром статистики торговли. Возможность обратиться в техподдержку.

Но как устроена и функционирует биржа «изнутри» и что нужно для обеспечения ее стабильной и бесперебойной работы? Давайте попробуем разобраться. Ведь интерфейс, с которым работает пользователь – лишь малая составляющая биржи.

Базовые элементы криптобирж

Торговое ядро

Торговое ядро – важнейшая часть криптовалютной биржи. От того, насколько функциональным является его код, зависит скорость и корректность выполнения всех операций на бирже.

Ядро выполняет несколько приоритетных задач:

• проверяет все выставляемые ордера на обеспеченность финансовыми активами. Проще говоря, в зависимости от текущего баланса трейдера позволяет или не позволяет выставить ему ордер на покупку/продажу криптовалюты;
• создает и изменяет записи в базе данных при выставлении новых ордеров и исполнении текущих;
• подготавливает данные для отображения в торговом терминале – текущие уровни цен, значения для графиков и биржевых стаканов, список последних исполненных ордеров и так далее.

Крайне важно, чтобы выполнение всех этих функций проводилось в несколько потоков. В этом случае биржа будет справляться с обработкой всех поступающих ордеров даже при автоматической торговле с использованием ботов. Разделение функций может проводиться как виртуально (отдельные процессы для разных задач), так и физически (разные серверы в составе одной локальной сети).

Криптовалютные кошельки

Все средства, которые пользователи переводят для торгов, хранятся на криптовалютных кошельках биржи – «горячем» и одном или нескольких «холодных»:

• «горячий» кошелек используется для приема денег на биржу и выплат трейдерам. Он всегда активен и должен иметь положительный баланс;
• «холодные» кошельки применяются для хранения основных суммы криптовалют. Они отключены от интернета, что не позволяет злоумышленникам похитить средства с биржи при ее взломе. В качестве холодного кошелька может использоваться внешний накопитель или отдельный компьютер.

Бункер для «холодного» хранения криптовалюты

Выставление и исполнение ордеров на бирже происходит так быстро потому, что при каждой операции деньги не переносятся с кошелька на кошелек, а лишь делается соответствующая запись в базе данных. Непосредственный перевод фиатных денег или криптовалюты происходит только при пополнении баланса и выводе средств.

Интерфейс пользователя

Самый значимый элемент для всех трейдеров. Должен быть функциональным, интуитивно понятным и удобным, поддерживать работу с мобильными устройствами. При помощи веб-интерфейса биржи пользователь получает доступ ко всем необходимым функциям:

• регистрация и последующая верификация аккаунта;
• ввод и вывод криптовалюты и фиатных денег;
• баланс счета, возможность выставлять торговые ордера на покупку и продажу криптовалюты;
• подробная статистика всех совершенных операций по купле, продаже, вводу и выводу средств;
• биржевые графики по торгуемым парам, текущие ордера на покупку и продажу, история последних ордеров и так далее;
• справочная информация и быстрый доступ к службе поддержки биржи.

Полезное для трейдеров: Торговля криптовалютой на новостях, простая стратегия заработка

Панель управления

К этой категории можно отнести все сервисы, которые позволяют администраторам биржи:

• задавать размер комиссии при осуществлении сделок;
• добавлять и изменять доступные пары для торговли;
• задавать минимальную и максимальную стоимость ордеров;
• изменять ряд других параметров биржи.

Общая схема работы криптобиржи

Важным элементом данной схемы является шлюз для автоматического приема платежей. Подключение платежного шлюза позволяет бирже быстро принимать средства пользователей. Кроме того, это позволяет избежать ряда мошеннических сделок.

Схема работы криптобирж

Кроме работы с трейдерами через торговый терминал, многие биржи предлагают торговый и публичный API – инструментарий для разработчиков. С помощью публичного API к бирже могут обращаться скрипты с сервисов сбора информации для мониторинга курсов криптовалют и другой биржевой информации. Торговый API используется для создания ордеров при помощи автоматических торговых ботов.

Обращение к API обычно осуществляется по HTTP протоколу, поэтому для автоматической торговли и скриптов мониторинга есть ряд ограничений. К примеру, они могут отправлять запросы не чаще чем каждые 2-5 секунд (точное время зависит от конкретной биржи). В случае более частых обращений производится блокировка по IP-адресу, так как это создает нежелательную нагрузку на сервера биржи.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!