Как одни парень украл 50 000 BTC и скрывался почти 10 лет

Это история, будто бы придуманный братьями Коэн сценарий криминального фильма, с закрученными сюжетом наподобие «Фарго» или «Сжечь после прочтения». Джеймс «Джимми» Чжун, 28-летний выпускник компьютерных наук Университета Джорджии, совершил крупнейшую кражу биткоинов в истории. С печально известного даркне-маркетплейса Silk Road Чжонг украл более 50 000 BTC стоимостью примерно в $3,4 млрд. (по текущим ценам). Недавно на X пользователь с ником BTCGandalf опубликовал ряд постов рассказывающих историю Джимми в подробностях.

В период с 2012 по 2014 год, воспользовавшись уязвимостью Silk Road, Чжун смог опустошить горячий кошелек сайта на более чем 51 680 биткоинов. В последствии Чжун признавался, что обнаружил и воспользовался уязвимостью на Silk Road после покупки на площадке кокаина.

Винни Д'Агостино, судебный агент ФБР по первоначальному делу «Шелкового пути», сказал, что Росс Ульбрихт, основатель «Шелкового пути», «знал, что его навыки безопасности слабы, и хотел закрыть любые пробелы в безопасности. Потеря 50 000 BTC была для него серьезной». Д'Агостино предоставил изображение электронной таблицы, которую Росс вел, среди прочего, для учета своего собственного капитала.

«Оранжевым цветом обозначены ячейки с записями об изменениях его капитала, который сильно пострадал [после взлома и кражи]. Все эти доказательства были найдены на его ноутбуке после ареста».

Как ни странно, но несмотря на богатую жизнь и предыдущие стычки с законом, в том числе вождение в нетрезвом виде и обвинение в хранении наркотиков, Чжун оставался незамеченным в течение почти десяти лет. Однако его удача закончилась, когда в 2019 году произошли два события.

Во-первых, в марте 2019 года кто-то ворвался в его дом и украл около 400 000 долларов наличными и кошелек со 150 биткоинами. По необъяснимым причинам Чжун позвонил в службу 911 и попросил полицию провести расследование. Во-вторых, примерно в это же время Чжонг совершил ошибку, переведя небольшую часть украденных биткоинов на биржу, соответствующую требованиям KYC, что привлекло внимание регуляторов и правоохранительных органов.

Последующее расследование, проведенное агентами IRS в сотрудничестве с местной полицией Афин, которые ранее поверили истории Чжонг о том, что он был опытным биткоин-инвестором, начало секретную операцию по раскрытию истины. Кульминацией этого стал обыск собственности Чжуна в ноябре 2019 года, в ходе которого была обнаружена большая часть украденных биткоинов Silk Road на одноплатном компьютере, спрятанном в банке из-под попкорна.

Та самая банка из-под попкорна, в которой были спрятаны похищенные у Silk Road биткоины.

Чжун был арестован, признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве и в 2022 году был приговорен к 366 дням тюремного заключения. Его адвокат смог успешно доказать, что это преступление было без потерпевших, поскольку он воровал у преступников.

Взлет и падение Джеймса «Джимми» Чжуна были комедией ошибок. Или, как выразился Д'Агостино:

«[…] тот факт, что Джимми вызвал полицию после того, как у него украли часть биткоинов, подчеркивает, насколько многим блестящим киберпреступникам зачастую не хватает банального логического мышления и смекалки».

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!