Binance и Tether обвинили в поддержке терроризма

Конгрессмен Синтия Ламмис, являющаяся сторонником криптовалют и представляющая Вайоминг в Сенате США, призвала Министерство юстиции США рассмотреть обвинения против криптовалютной биржи Binance после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.

В письме от 26 октября генеральному прокурору США Меррику Гарланду Ламмис и представитель Арканзаса Френч Хилл призвали чиновников Министерства юстиции «принять решение о предъявлении обвинения Binance» и «оперативно завершить» расследования предполагаемой незаконной деятельности с участием Tether. Заявления двух законодателей последовали за тем, как ХАМАС начал скоординированную атаку против Израиля 7 октября, которая, по их предположению, была частично поддержана незаконными криптовалютными транзакциями, «обеспечивающими значительное финансирование терроризма».

«Мы призываем Министерство юстиции тщательно оценить степень, в которой Binance и Tether предоставляют материальную поддержку и ресурсы для поддержки терроризма посредством нарушений действующего законодательства о санкциях и Закона о банковской тайне», - заявили Ламмис и Хилл. «С этой целью мы решительно поддерживаем быстрые действия Министерства юстиции против Binance и Tether, чтобы перекрыть источники финансирования террористов, которые в настоящее время нацелены на Израиль».

Письмо Ламмиса и Хилла, председателя Подкомитета по цифровым активам, финансовым технологиям и инклюзивности, повторило настроения, высказанные сенатором Элизабет Уоррен и другими законодателями, связывающими криптоплатежи с террористической деятельностью. Однако, в отличие от Уоррена, два законодателя-республиканца поручили Министерству юстиции сосредоточить внимание на «плохих игроках» - в данном случае, включая Binance и Tether.

«[Мы] должны быть осторожны, чтобы не представить всех посредников в сфере криптовалютных активов как подозрительных, когда небольшая горстка злоумышленников использует их в гнусных целях», - говорится в письме. «Многие игроки в области криптоактивов стремятся соблюдать санкции США и законы о борьбе с отмыванием денег, правильно рассматривая эти правила как необходимые для раскрытия перспектив криптоактивов и технологии распределенного реестра».

После атак 7 октября криптовалютная биржа Binance заморозила счета, связанные с ХАМАС, по запросу израильских правоохранительных органов. Однако Ламмис и Хилл постфактум назвали это действие недостаточным. Они выдвинули аналогичные обвинения против Tether за «сознательное содействие нарушениям действующего законодательства о санкциях».

«Хотя в некоторых сообщениях утверждается, что Binance теперь сотрудничает с израильскими правоохранительными органами, это не имеет значения для уголовной ответственности, поскольку Binance делает это только после того, как сознательно разрешил использовать свою биржу террористическим организациям, и только после того, как они были пойманы».

25 октября аналитическая блокчейн-компания Elliptic опубликовала заявление, адресованное американским законодателям и средствам массовой информации, в котором говорится, что «нет никаких доказательств» того, что ХАМАС получил значительный объем криптовалютных платежей для финансирования своих атак против Израиля. По сравнению с миллионами долларов, заявленными другими СМИ, Elliptic сообщила, что одна кампания, связанная с ХАМАСом, собрала всего 21 000$ после нападения 7 октября.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!