Digital Currency Group находится под следствием

Согласно информации Bloomberg, криптоконгломерат Digital Currency Group, или DCG, находится под следствием Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Как заявляют в СМИ, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, власти расследуют внутренние переводы между DCG и ее дочерней фирмой по крипто-кредитованию Genesis Global Capital. Прокуроры уже запросили сведения и документы у обеих компаний, в то время как SEC проводит аналогичное расследование на ранней стадии.

До сих пор против DCG не было предъявлено никаких обвинений, и ни одно из агентств США не предоставило никакой информации по этому делу. Представитель DCG заявил, что компания не знала о расследовании:

«DCG обладает сильной культурой добросовестности и всегда вела свой бизнес законно. У нас нет никаких сведений или оснований полагать, что в Восточном округе Нью-Йорка ведется какое-либо расследование в отношении DCG».

Genesis - одна из компаний, пострадавших от краха FTX в ноябре. Согласно раскрытию информации фирмы от 10 ноября, на ее торговом счете FTX заблокировано 175 миллионов долларов. Genesis прекратил снятие средств 16 ноября  из-за проблем с ликвидностью и обратился к инвестиционному банку Moelis & Company за помощью в реструктуризации.

Genesis задолжал криптобирже Gemini 900 миллионов долларов. Они вместе управляли продуктом под названием Gemini Earn, который позволяет криптоинвесторам получать 8% процентов по своим криптозаймам. Gemini утверждает, что DCG не смогла погасить задолженность Genesis, что привело к отказу в выплатах клиентам Gemini.

Среди других дочерних компаний DCG - Grayscale Investments, медиа-издание CoinDesk, криптобиржа Luno и майнинговая компания Foundry. На данный момент большинство трастовых фондов Grayscale торгуются со скидкой: на 4 января Ethereum Classic Trust торгуется с наибольшей скидкой в 77%, за ним следует Litecoin Trust с 65% и Bitcoin Cash Trust с 57%.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!