Против Tether начато новое расследование о мошенничестве

Как сообщается в опубликованной в понедельник статье Bloomberg, расследование Министерства юстиции по подозрению в банковском мошенничестве в Tether - эмитенте крупнейшего стейблкоина USDT - было передано другой команде в департаменте.

Однако Tether заявил, что информация, представленная в статье, является неточной и представляет собой случай «сенсационной журналистики».

Версия Bloomberg

Как пишет Bloomberg, предполагаемое расследование сейчас возглавляет прокурор США Дамиан Уильямс из Манхэттена.

Известно, что Уильямс в прошлом активно расследовал дела о подозрениях в крипто-преступлениях, недавно добившись признания вины от кого-то, связанного с одним из платежных процессоров Tether.

Bloomberg сообщил, что следователи предупредили Tether, что компания может быть обвинена в банковском мошенничестве в июле прошлого года. Сообщается, что прокуратура расследовала, скрывал ли Tether характер своих криптовалютных транзакций в первые дни своего существования, что является преступлением.

Теперь издание сообщает, что дело было передано после нескольких месяцев «судебных споров», по словам людей, «знакомых с этим вопросом», которые «попросили не называть их имени» по соображениям конфиденциальности.

Федеральные прокуроры заявили, что такие решения о переносе расследования необычны, но, возможно, были сочтены необходимыми из-за опыта Южного округа Нью-Йорка в расследовании связанных преступлений.

Версия Tether

Вопреки утверждениям Bloomberg, в Tether заявляют, что компания находится в постоянном контакте с Министерством юстиции, но не обсуждала ничего, связанного с расследованием уже более года.

Представители компании говорят, что Министерство юстиции в настоящее время не проводит расследование в отношении Tether и что фирма была признана жертвой — наряду с Bitfinex — в одном из судебных процессов, на которые ссылается Bloomberg.

«Bloomberg перерабатывает старые новости, которые даже не соответствуют действительности», — заявили в компании. «Это еще один пример их некомпетентной журналистики и неспособности отделить факты от лжи».

В прошлом у Tether были непростые отношения с Bloomberg, неоднократно компания критиковала издание в использовании «заголовков многолетней давности» в погоне за новыми сенсациями. Еще в 2021 году компания назвала отчет Bloomberg о первоначальном расследовании Министерства юстиции банальным «кликбэйтом».

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!