Отчет Chainalysis: всего две хакерские группы украли около $1 млрд. Как они отмывают средства?

28 января агентство Wall Street Journal сообщило, что, согласно отчету аналитической компании Chainalysis, всего двум хакерским группам удалось похитить 1 миллиард долларов в криптовалюте.

Отчет Chainalysis: всего две хакерские группы украли около $1 млрд, они все еще активны

Именно две организации, которые в отчете Chainalysis называются Alpha и Beta, стоят за организацией большинства хакерских атак на криптовалютные платформы и кошельки. Кроме того, Wall Street Journal цитирует Филипа Грэдвелла, главного экономиста Chainalysis, который заявил, что эти две организации, вероятнее всего, все еще активны.

При этом в отчете Chainalysis есть оговорка, что существует вероятность того, что результаты анализа могут быть не совсем верны.

В отчете отмечается, что Alpha является «гигантской, строго контролируемой организацией», которая, по крайней мере, частично ставит перед собой нематериальные цели, в то время как Beta является более мелкой и менее организованной «группой, в значительной степени ориентированной на деньги». По имеющимся данным, похищенные средства переводились в среднем около 5000 раз, прежде чем были конвертированы в наличные деньги посредством онлайн бирж.

Эти две группы работают по-разному: Alpha начинает переводить криптовалюту между адресами сразу же после атаки, а Beta имеет тенденцию выжидать до 18 месяцев, дожидаясь, пока публичный ажиотаж вокруг взлома угаснет. В отчете отмечается, что в среднем Alpha конвертирует около 75% средств в течение одного месяца после взлома, в то время как Beta обналичивает 50% в течение нескольких дней после вышеуказанного периода ожидания.

Средства иногда отмывались через регулируемые биржи, поскольку, как объяснил Грэдвелл, после такого множества переводов даже крупные биржи с мощными инструментами защиты не могут определить, что они получили украденные средства.

Например, две недели назад было выявлено, что часть похищенных с Cryptopia средств была обнаружена на Binance.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!