Мошенничество при продаже криптовалюты в Telegram

30 янв 2018 10:26:24 Криптовалюты
За профилем пользователя или неизвестным собеседником может скрываться, кто угодно

Один из жителей города Усинск стал жертвой мошенников, предлагающих продажу популярных криптовалют. На сегодня, мошенникам легко внедрять свои схемы из-за большого интереса к сфере криптовалюты наряду с наличием непрофессионального подхода большого числа новых инвесторов. Новые инвесторы, без минимальных знаний и наличия достойных информационных ресурсов, делают много ошибок. Результат – потеря своих сбережений.

Потерпевший потерял 10 000 рублей. Схема обмана была довольно проста и наивна, но и это не остановило жертву. Обычное сообщение в приложении Telegram с предложением продажи криптовалюты, побудило наивного инвестора приобрести биткоин. В сообщении были указаны реквизиты (расчетные счета) для перечисления в рублях. Как и ожидалось, получить взаимен биткоины житель Усинска так и не смог.

По факту мошенничества сотрудники ОМВД возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подобные случаи обмана в приложении-мессенджере "Телеграмм" тяжело раскрыть и найти мошенника.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

41 коммент5 446 просмотров
Читайте также
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
Alex31207
2

30.01.2018 11:59:01#
Лох не мамонт, не вымрет
Леонид
2

30.01.2018 12:03:50#
Как можно переводить непонятно кому в Телеге деньги.
kudrik
1

30.01.2018 13:11:52изменен#
он переводил на расчетный счет ! элементарно узнать кому и через суд забрать! есть и другая схема на которую я попа. продал чуваку биткоин получил от него деньги на банк карту, а через 2 года получил письмо счастья с требованием вернуть деньги с %! Суд проиграл пришлось возвращать! Вывод с банками лучше не баловаться!
Леонид
0

30.01.2018 13:19:34#
Т.е. у кого-то теперь Ваши биткоины и деньги назад получил? Невероятно!
kudrik
0

30.01.2018 21:02:16#
Да еще и процент суд присудили. Скрины переводов биткоин перфектмани и золотой короны в суде сказали "подотри ими" ты их нарисовал.
kudrik
0

30.01.2018 21:26:58#
Даже документ с банковским переводом золотой короной не приняли как доказательство.
kudrik
0

30.01.2018 21:27:41#
Переписка в вк тоже не в счет
Alexander1982
0

31.01.2018 13:57:59изменен#
Ну и суд... Что значит нарисовал? А документы от короны и мани были с печатью и подписями? Если да, их не могут не брать в расчет, это же официальные организации, имеющие лицензии.
А если скрины, то да, скажут, что нарисовал. Надо было не скрины показывать, а официальные доки. Как их вам сделают, подавайте теперь в суд на оппонента.
kudrik
0

02.02.2018 22:28:27#
У меня только Скрины по номерам можно проверить платеж, но проблема в том что деньги короной переводил человек по моей просьбе и перевод с его фамилией, и получается только он может подать иск, но ехать с России не целесообразно.А мошенник в суде утверждал что рубли иск скинул его друг но он не помнит за что им по это было давно.
kudrik
0

30.01.2018 21:48:44#
Да пришлось 400$ отлистать чтоб закрыть дело
kryptofrenic
0

30.01.2018 14:09:03#
Можно, поподробней что там написано и как было доказано...
mxm
0

30.01.2018 14:20:44#
Там сказано что платеж был совершен ошибочно, получение денег не имеет оснований, получатель обязан вернуть средства потерпевшему. Для досудебного решения получатель этой бумаги должен в 7-дневный срок вернуть деньги.
Комментарий удален
serj
0

30.01.2018 15:44:07#
По моему ошибочный перевод, и/или списание и возврат возможен в течение 24 часов? Или я что-то путаю.
kudrik
0

30.01.2018 21:09:05изменен#
Исковый срок 3 года! Я послал его но суд проиграл.
CARTMANER
0

30.01.2018 21:25:23#
Тогда надо нам задуматься о выводе средств в частности через обменники - там ведь средства приходят от частных лиц! и на карту и на кошелек - киви, яндекс - к примеру, факт но от частных неизвестных лиц на идентифицированные карты и кошельки (90% кошельков, в целях увеличения объема операции), я не думаю что в этом плане законодательство незалежной сильно отличается от РФ - надо по-шерстить эту тему - юристы практикующие есть??? Так или иначе это прецедент, который не надо оставлять без внимания!
kudrik
0

02.02.2018 22:42:40изменен#
обменники по закону могут но навряд ли на такое пойдут Они хоть как-то репутацию держит а вот создать в соцсети аккаунт просить людей по выгодному курсу за фиат продать им крипту или Perfect или помочь завести деньги в какой-то проект легко а потом через 2 года человеку приходит письмо счастья и доказать он ничего не может
partizan
0

31.01.2018 08:58:56#
консультировался на юридическом сайте в Украине. вот ответ помощника адвоката по сроку давности: Загальний строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність), встановлюється в три роки. Перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення права на позов. Право на позов виникає з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.Таким чином, особа, яка помилково перерахувала на вашу карту кошти,має право вимагати від вас їхнього повернення напротязі 3 років з моменту отримання банківської виписки. так что 3 года
partizan
0

31.01.2018 09:25:27#
CARTMANER "Тогда надо нам задуматься о выводе средств в частности через обменники" так получается и обменники могут потребовать возврата денег, если перевод пришёл от частного лица и хрен что докажешь в суде!
CARTMANER
0

31.01.2018 21:06:00#
Ну об этом и речь!!!
partizan
0

31.01.2018 22:45:45изменен#
CARTMANER но не все обменники отправляют переводы как бы от частного лица. я сужу из своей практики обмена через приват24. есть в истории операций просто перевод указан, а откуда и что за перевод не уточняется, правда номер заявки указан.
partizan
0

31.01.2018 09:46:35#
суд не принял во внимание факт что в приватбанке априори через приват24 невозможно совершить ошибочный перевод, тем более 2 раза!? так как при наборе цифр карты куда отправляешь далее следует фамилия имя отчество получателя. имхо суд купили,надо было подавать апеляцию в суд высшей инстанции!
Gurzuff
1

31.01.2018 10:00:41#
Очень интересный случай! судя по всему суд действительно "заинтересован" был в данном деле, и судя по сумме, через этот "суд" пройдет немало дел этого дельца. Я бы нашел список всех судебных процессов с данным истцом и попробовал бы организовать коллективный иск в высшую инстанцию.
leovit
0

31.01.2018 10:02:50#
да как то несерьезно. Получается, чтобы доказать правомерность получения денег в обмен на что-то, нужно оформлять договор, акт приема-передачи..? вроде и правильно и но в тоже время и бред...
toch_nat
2

31.01.2018 11:15:08#
По-моему, в данном случае надо подавать не только иск в вышестоящий суд, но и заявление о мошенничестве в полицию.
Вообще, дело странное. Я много раз продавала и покупала биткоины на Localbitcoins и всегда через карту Сбера. Пока все норм, но я всегда очень придирчиво смотрю репутацию продавца, и лучше куплю дороже, чем у человека с подмоченной репутацией или без нее. И никогда не покупаю за один раз больше, чем на 15 тыс. рублей.
kudrik
0

31.01.2018 14:05:25#
От этого не кто не застрахован. Подавал апеляцию отыграл только %. Все мои доказательства без живой печати и платежные системы не зарегистрированы в Украинее, по и не являются доказательствами по этому бесполезная трата времени. 3 человека от него пострадали и все проиграли.
CARTMANER
0

31.01.2018 21:08:02#
Вы здесь статью о мошенничестве никак не пришьете к этому делу - я Вам гарантирую как спец по уголовному процессу - Вы проанализируйте кому и что Вы отправляете и от кого и что - Вы получаете!
runima
0

31.01.2018 11:22:16#
Все правильно акты нужны
runima
0

31.01.2018 11:24:34#
У нас на этом многие нагреваются и товар забирают, а потом и деньги требуют. Большая активность таких дел на востоке Украины.
Polyuh
0

31.01.2018 11:46:23#
безнаказанность порождает беспредел, непутевое законодательство и продажная судовая система - аферисты в Украине этим успешно пользуются...
janatsmb
1

31.01.2018 11:46:40#
Первый раз такое слышу, в Приват Банке сразу предупреждают, что , если вы по ошибке перевели кому то деньги, простите, но они будут потеряны и возврату не подлежат.
aorashi
0

31.01.2018 13:22:54#
по телу перевода 3 года но по процентам срок 1 год ))
baster-piron
0

31.01.2018 16:22:03#
Я юрист. Интерестно было бы глянуть полностью позовну заяву та рішення суду. Если не затруднит - скиньте на мыло baster.piron@i.ua Заранее благодарен.
d-firm
0

31.01.2018 20:15:50#
есть в Украине такая штука как www.reyestr.court.gov.ua и чтобы увидеть все документы по делу нужен номер дела, что то вроде 123/4567/17-ц
d-firm
0

31.01.2018 20:13:56#
так можно купить что либо в интернет магазине с оплатой на карту, получить товар, а потом потребовать ошибочно перечисленную сумму обратно.
d-firm
0

31.01.2018 20:29:00#
kudrik, напишите, пожалуйста, номер дела.
CARTMANER
1

31.01.2018 21:09:08#
Я смотрю всех эта тема задела за живое - тем более что в этом плане РФ от Украины мало чем отличается - аферистов везде полно
disOrDeRed
1

01.02.2018 15:17:27#
Грустная очень история получается... Надо бы этому товарищу Истцу "ухи пообрывать" за какое кидалово (( Сам являюсь юристом практикующим в Украине, специализируюсь на взыскании проблемной задолженности... Случай конечно вопиющий, проанализирую и постараюсь дать рекомендации для избежания подобных ситуаций.
kudrik
0

03.02.2018 18:42:46#
Вывод 1 не брать фиат на банковскую карту от кого попало а Отсылать в обменник по рефке и получать % от его обмена. Не вестись на выгодный курс. Я сначала послал его в обменник, но он уговорил чтоб я ему помог.
partizan
0

04.02.2018 10:04:02#
kudrik а номер дела в студию плиз!!!
mask_zorro
0

04.02.2018 14:09:07#
Вы еще скрин паспорта попросите чтобы на почту отправил ))
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.