Фиктивная торговля? Что это такое? Биржа Bitfinex попала под подозрения

31 окт 2017 19:31:32 Биржи криптовалют
Bitfinex использует запрещенные методы?

На днях в свет попали обвинения о фиктивной торговле в адрес биржевой площадки «Bitfinex». В своей инвективе авторы обвинения освещают два нюанса данной ситуации:

  • во-первых, чем, собственно, является так называемая фиктивная торговля (wash trading)
  • во-вторых, с какой целью некоторые биржи прибегают к махинациям подобного рода

Фиктивная торговля и что она из себя представляет

Фиктивная торговля в общем понимании представляет собой разновидность рыночных манипуляций и в большинстве случаев противозаконна. Когда трейдер приобретает активы у одного брокера, a после продает их посредством другого – это и есть яркий пример "wash trading". В ходе такого вида трейдинга спекулянты занимаются куплей-продажей акций своей организации без какой-либо вероятности убытка. Основываясь на Законе о товарных биржах США, большинство юрисдикций признают такую фиктивную торговлю незаконной. Появились данные о том, что торговая площадка «Bitfinex» промышляет подобным видом трейдинга.

Формирование фиктивной торговли на бирже включает в себя несколько этапов:
  • заключение торговой сделки на покупку/продажу криптовалюты, которая доступна в списке финансовых инструментов на Bitfinex;
  • создание абсолютно аналогичной торговой сделки;
  • реализация торговли в пределах торговых операций одного пользователя.
Wash trading - запрещен правилами

Есть один немаловажный момент – если бы на бирже отсутствовала возможность производить подобного рода махинации, то система обязательно уведомила бы пользователя о том, что торговые операции противоречат правилам. Фиктивный трейдинг приводит к тому, что происходит сдвиг рынка в выгодную манипулятору сторону. Именно по этой причине на торговых платформах попросту недоступны подобные операции.

Инвектива в адрес «Bitfinex» не безосновательна – на одном из порталов были опубликованы видеоматериалы с демонстрацией наиболее распространенных видов фиктивного трейдинга посредством данной торговой платформы.

Секретный сервис Bitfinex?

Очень часто среди пользователей разворачиваются дискуссии на фоне определенных опций некоторых торговых площадок – являются ли подобные случаи ошибкой системы или же намеренно вырываются за рамки биржевых норм? К примеру, одна из новых торговых платформ «LedgerX», судя по перечню документов API «LedgerX», позволяет проводить торговые операции с биткоином как с производным финансовым инструментом, a вот любые действия, связанные с фиктивным трейдингом, биржа отвергает. Регулируются данные процессы Комиссией по торговле товарными фьючерсами.

У платформы «Bitfinex» не отмечено присутствие подобного алгоритма, отклоняющего операции такого рода. Система биржи без особых препятствий позволяет трейдерам спекулировать криптовалютой в любом удобном для них формате. То есть, биржа поощряет проведение торговых махинаций на миллионы долларов.

Видеодоказательства нарушения правил на бирже

Почему это происходит?

Потому что в результате подобного увеличение валютооборота, создает впечатление больших масштабов торгов и таким образом улучшает положение биржи в рейтингах среди других.

Не столь давно разработчики «Bitfinex» подтверждали сведения о том, что были замечены инциденты фиктивного трейдинга Bitcoin Cash ВCH на платформе. И всё же, недочёт не был устранён, не смотря на то, что это является прямым нарушением «Условий обслуживания на платформе». После просмотра выступлений в СМИ Фила Поттера, директора стратегического отдела биржи, на ум приходит предположение о том, что он осведомлён о подобных инцидентах и считает, что фиктивная торговля на бирже всё же ведётся.

«Механизм, позволяющий осуществлять фиктивную торговлю на бирже, работает преднамеренно. Это не недосмотр. Это подтверждается тем, что он не был исправлен после 1 августа» - говорится на одном из ресурсов, посвященном тематике криптовалют.

Кому и по каким причинам выгодно заниматься фиктивным трейдингом на «Bitfinex»?

У пользователей есть несколько гипотез на тему того, почему же «Bitfinex» допускает нарушения регламента ведения торговых операций и не предпринимает действий по предотвращению фиктивной торговли.

По одной из версий, причина кроется в не столь давних проблемах платформы с банковскими счетами. То есть причиной нарушения регламента может быть яростное желание компании остаться на плаву, a так же то, что «торговый механизм был изменен после того, как площадка потеряла поддержку банков для осуществления фиктивной торговли».

Второй версией причины содействия торговым махинациям является отмывание средств. Есть предположение о том, что посредством ICO компании «EOS» биржа напрямую занимается отмыванием своих криптовалютных активов. Вывод и обналичка, собранных через ICO средств, показана на фото.

Доказательства обналичивания собранных средств EOS

В связи с невероятным повышением стоимости биткоина, сейчас особенно велика вероятность стать жертвой множества случаев мошенничества с криптовалютой. Поэтому крайне желательно торговать с большой осторожностью.

Ранее подобным обвинениям подвергалась биржа «MtGox», которая прекратила своё существование в феврале 2014 года. Группа «WizSec» публиковала ранее заявление о том, что стоимость биткоина стремительно выросла осенью 2013 по причине операций ботов под именами «Willy» и «Marcus». Всё еще нет никаких доказательств в пользу этого предположения.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

6 комментов1 281 просмотр
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
Леонид
2

31.10.2017 23:05:02изменен#
Огонь заметка. Познавательно даже не в плане биржи, а в целом про хитрые механизмы...
alfin
0

01.11.2017 14:56:52#
"трейдер приобретает активы у одного брокера, a после продает их посредством другого" Это разве не есть арбитражный трейдинг? И что в этом мошеннического? Или я что-то не понял?
Леонид
0

01.11.2017 14:58:55изменен#
Там дальше идет: в ходе такого вида трейдинга спекулянты занимаются куплей-продажей акций своей организации без какой-либо вероятности убытка.

Речь идет про покупку своих акций на разных биржах.
Millitar1ST
0

01.11.2017 21:09:46#
Прикольно... Узнал очень много нового! Классная статья, спасибо создателям! Даже придраться не к чему ;)
Nikhyipers
0

14.11.2017 01:34:17#
А чем такие махинации на бирже опасны обычным трейдерам? Я не в счёт, т.к. пока не в теме. Вот всем вам, например?
dinamik7
1

23.11.2017 21:34:24#
Я бы сказал попроще про фиктивную торговлю.
Давайте на примере.
Имею на одной (любой) бирже два аккаунта.
Ставлю любой актив (крипту) на продажу по своей цене на первом акке.
И противоположный ордер на покупку по той же цене тоже количество того же актива - уже со второго аккаунта.
Вот вам и фиктивная торговля.
Что и кто это делает и кому выгодно - отдельный разговор.
Любая нормальная биржа отслеживает такие ордера и предупреждает пользователей - ая-я-яй, и строго грозит пальцем.

Но статья про конкретную биржу.
И вот тут самое интересное.
На Битфиникс - всю эту операцию по продаже и покупке можно было сделать вообще с одного аккаунта.

Если вообще тупо, то ставим, допустим 100 догов по цене 1 цент на продажу а(и) с другого акка (с этого же первого акка) ставим ордер на покупку 100 догов по цене 1 цент.
В нормальной ситуации такое вряд ли будет, хотя возможно, но слишком частое совпадение может привести к неприятным последствиям.

А арбитражка - это купил на одной бирже, а продал на другой. Только при этом перегнал актив с биржи на биржу.
Это как купить битки на Поляне за баксы, а продать на нигерийской бирже битки за те же баксы. Там профит огромный будет. Только с выводом проблема )))
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.