Количество и происхождение BTC у властей США

По данным аналитической компании Arkham Intelligence, занимающейся блокчейном, в настоящее время правительство США владеет примерно 198 109 биткоинами на сумму $17,7 млрд. Этот запас был сформирован в основном за счет арестов и конфискаций в рамках уголовных дел.

Часть этих биткоинов, в конечном итоге, станут основой для«Стратегического резерва биткоинов» страны, создание которого Дональд Трамп учредил своим указом от 6 марта. В нем говорится, что в резерве будут храниться все биткоины, «изъятые в рамках уголовного или гражданского судопроизводства по конфискации активов или в качестве удовлетворения любого гражданского денежного штрафа».

Указ также поручает федеральным агентствам выяснить, сколько конфискованных биткоинов они хранят, чтобы их можно было добавить в резерв. Но уже сейчас можно проследить хронологию появления некоторых крупных сумм биткоинов, которые теперь станут частью крипторезерва.

3 ноября 2020 года власти США изъяли 69 370 BTC - крупнейшую на тот момент конфискованную сумму криптовалют ($960 млн) - у неизвестного лица, взломавшего даркнет-маркетплейс Silk Road.

Хакер, известный как «Индивидуум X», сдал средства после того, как американские власти отследили украденные биткоины, привязанные к адресам кошельков, которые они использовали для взаимодействия с платформой Silk Road Росса Ульбрихта до ее закрытия в 2013 году.

30 декабря 2024 года судья отклонил ходатайство о блокировании данных биткоинов, разрешив Министерству юстиции продать эти средства, стоимость которых выросла до $6,5 млрд.

31 января 2022 года сотрудники правоохранительных органов США изъяли 94 636 BTC у хакера Bitfinex Ильи Лихтенштейна после того, как они взломали его учетную запись облачного хранилища, в которой находился файл с примерно 2000 адресами криптовалютных кошельков и соответствующими закрытыми ключами.

Изъятые властями США биткоины составили около 80% от 119 754 биткоинов, украденных Лихтенштейном у Bitfinex.

Лихтенштейн и его жена Хизер Морган успели «отмыть» еще 25 111 BTC, прежде чем американские власти успешно исполнили ордер на обыск. Лихтенштейн и Морган были приговорены к пяти годам и 18 месяцам тюремного заключения соответственно в конце 2024 года.

Однако руководитель исследований Galaxy Алекс Торн отметил, что украденные у Bitfinex средства вполне могут быть возвращены обратно и не останутся в руках властей США.

«НАПОМИНАНИЕ: Почти половина стратегического резерва биткоинов США по праву принадлежит Bitfinex.

Правительство изъяло 94 тыс. BTC в результате взлома Bitfinex в 2016 году - это биткоины, украденные у пользователей».

В марте 2022 года власти США изъяли и успешно добились конфискации 51 351 BTC у хакера Silk Road по имени Джеймс «Джимми» Чжун, который может быть, а может и не быть «Индивидом X».

Чжун вернул средства примерно через четыре месяца после того, как в ноябре 2022 года американские власти обнаружили биткоин-устройства в сейфе и в банке из-под попкорна, хранившейся в туалете Чжуна в его доме.

На тот момент 51 351 BTC оценивались примерно в 3,38 млрд, что сделало это изъятие одним из крупнейших финансовых активов в истории США.

Стоит напомнить, что 14 марта 2023 года власти США продали 9 861 BTC на сумму $215,7 млн, причем вся эта сумма была получена из биткоинов, изъятых у Чжуна.

Оставшиеся конфискованные у Чжуна биткоины, должны были быть проданы еще четырьмя партиями в течение 2023 года, но этого не произошло.

В январе этого года Министерство юстиции получило разрешение на продажу 198 109 BTC, изъятых у Silk Road. Однако администрация Байдена не предприняла никаких действий по распродаже до инаугурации Трампа 20 января.

Хотя изначально стратегический резерв биткоинов будет состоять только из конфискованных BTC, Белый дом заявил, что министры торговли и финансов изучат, как купить больше биткоинов без дополнительных затрат для налогоплательщиков США.

Создание биткоин-резерва означает, что никакие средства из него не будут больше продаваться. Именно то решение, за которое «криптоцарь» Дэвид Сакс раскритиковал предыдущую администрацию США.

«За последнее десятилетие федеральное правительство продало около 195 000 биткоинов, выручив $366 млн. Если бы правительство держало [эти] биткоины, сегодня они стоили бы более $17 млрд. Вот во сколько обошлось американским налогоплательщикам отсутствие долгосрочной [биткоин] стратегии».

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!