Соучредителей Tornado Cash обвиняют в отмывании денег для Северной Кореи

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 23 августа добавило Романа Семенова, одного из соучредителей криптовалютного миксера Tornado Cash, в свой список санкционных лиц (SDN). А соучредитель Роман Сторм был арестован в тот же день ФБР.

Семенову и Шторму в обвинительном заключении предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Первые два пункта обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы каждый. За пересылку денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Третий сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в Нидерландах по обвинению в отмывании денег еще в августе 2022 года.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс заявил в заявлении, опубликованном Министерством юстиции:

«Как утверждается, […] публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений».

Действия правоохранительных органов являются продолжением репрессий правительства США в отношении Tornado Cash, которые начались в прошлом году.

Санкции OFAC в отношении Tornado Cash ранее вызвали негативную реакцию в криптосообществе. Coinbase поддержала иск, поданный шестью лицами, которые утверждали, что Министерство финансов превысило свои полномочия, наложив санкции на миксер. Аналогичный иск подала правозащитная группа Coin Center.

И Министерство юстиции, и OFAC конкретно ссылаются на роль Tornado Cash в отмывании средств Lazarus Group, хакерской группы, связанной с Северной Кореей, которая также находится в списке SDN. В общей сложности, согласно утверждениям Министерства юстиции, миксер отмыл более 1 миллиарда долларов доходов, полученных незаконным путем.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!