Доминирование BTC: 52.1%Рыночная капитализация: 2 632 895 250 524$Объем за 24 часа: 94 396 522 383$Индекс страха: 79
Индекс страха
чрезвычайная жадность
Подробнее
Что делают киты
  • 1 012 105$usdc
    перевод на coinbase
  • 17 581 634$usdc
    неизвестно
  • 1 003 950$usdt
    неизвестно
  • 17 500 430$usdc
    неизвестно
  • 17 500 430$usdc
    неизвестно
Подробнее
Активные сессии
Подробнее

Основная валюта теневой экономики Китая - биткоин

26 окт 2017 09:34:03 Регулирование
Отчет DEA

О том, что биткоин используют в теневой экономике, уже не секрет. Интерес к нему увеличивается не только среди инвесторов, но и в преступном мире. Спецслужбы Соединенных Штатов, фиксируют тенденцию роста популярности биткоина в сфере отмывания денег. Так, недавно, опубликован очередной доклад Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Отчет предоставлен на 182 страницах. Одним из основных моментов фигурировали факты о том, что рост объемов теневой торговли наблюдается на рынке Китая.

«Многие китайские фирмы, производящие товары и использующие схемы отмывания денег посредством торговых операций, перешли на биткоин. Эта криптовалюта пользуется особой популярностью в Китае, поскольку ее можно использовать для анонимного вывода средств за границу и обхода регуляторов, контролирующих движение денежных потоков», — пишет DEA.

Как отмечается в докладе, преступники скупают Bitcoin через обменики и криптовалютные биржи. Далее перевод делают за пределы Китая, используя внебиржевые торговые площадки. Подобная схема будет работать и далее, наращивая объемы. И это происходит в стране, которая пытается жесткими и всевозможными методами ограничить оборот криптовалют на своей территории. Что предпримет китайская власть, исходя из результатов отчета DEA?

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

1 коммент1 689 просмотров
Комментарии
dinamik7
0

15.11.2017 16:00:53#
Гонять туда-сюда транзы по инету проще, чем возить чемоданами зеленые фантики.
Что предпримет КНДР - да ничего.
Им не выгодно, чтобы ее жители ввозили и вывозили из страны эти цветные фантики.
Проще начать отслеживать транзы, чтобы с них брать налоги.
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Подписывайтесь